影响其生活，何建国提起诉讼后就提出申请，请求法院先予执行扣划以陈为球名义存在银行账户上的合伙资金80万元；法院查实以陈为球名义存在银行 损害的，由国家机关承担赔偿责任。确立国家赔偿责任制度，一方面是体现宪法保障公民基本权利的精神，进一步保障公民的人身权利和财产权利；另一方面是促进国家机关及其工作人员 ...
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扣账之后，在三个时间段内170次指令取款，时间前后长达3个小时，直至其账户余额仅剩1197元为止，然后携款逃匿。其取款的方式、次数、持续的时间以及 表明其借记卡已具有了透支的功能(即在卡中无存款记录的情况下先支取钱款) 。如果他是以非法占有为目的，经发卡银行催收后仍不归还，那就是恶意透支。 [30] ...
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给予特别保护，而不是保护借款人的利益。上述做法的理由或许是，银行是吸收公众存款的重要渠道，保护了银行的利益，也就间接地确保了公众 体系相比，普通法体系的一个显著特征是，即使面临破产的债务人已经通过多功能银行账户（comingled bank accounts）等途径掩盖了资金的来源并将这部分资金与其他 ...
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占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，造成他人发生认识错误而交付财产的行为。诈骗罪的基本构造为：行为人以非法占有为目的实施欺诈行为对方产生认识错误对于基于认识错误而处分 视其为属于为了后来向银行职员提取现金的行为所作的准备条件行为。易言之，该划拨行为客观上起到了隐瞒行为人账户内没有真正存款之事实的作用，而且 ...
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损失。太平洋卡信用卡章程持卡人购物、消费及存取现金的一切收付款项均在其备用金存款帐户内办理结算，发卡机构依据个人密码等电子信息为持卡人办理的存取款、消费 有效凭证。发卡行有权将持卡人使用国际借记卡的收支款项，费用记入其账户。汇丰银行信用卡约定条款持卡人使用自动化设备办理预借现金或进行其他交易，就其交易 ...
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中，公安机关是通过远程勘验，利用爬虫抓取境外赌博网站的后台数据，获取代理账号的基本信息的。针对此类案发原因，我们律师要从以下几个方面努力，争取立案的关联性不成立 证实；第五、被告人姜某甲、张某甲的购房等开支均由被告人张某甲的银行账户支出。因此公诉机关的计算方式不能排除合法收入。以被告人姜某甲、张某甲 ...
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金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理 监管的方法，等等。 五、关于犯罪数额的认定问题 非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与 ...
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进行讯问。 第一百九十七条 讯问犯罪嫌疑人一般按照下列顺序进行： 查明犯罪嫌疑人的基本情况，包括姓名、出生年月日、籍贯、身份证号码、民族、职业、文化程度、工作 变现，所得价款由检察机关指定专门的银行账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属。 第二百四十五条 对于冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等 ...
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有三类，一是调节基础货币的供应量，二是中央银行在公开市场上买卖证券、外汇等操作，三是通过法定存款准备率和再贴现率等控制信贷规模。《中国人民银行法》 、限制贷款机构收取提前付清罚款、对高风险借款人要求设立不动产税与房屋意外保险的托管账户。加拿大同样出于避免冲动型购房和过高的房贷金融风险，继2年前收紧房贷 ...
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某类折扣债券的债权人有资格成为客户；[9]投资于债务人经纪商资金市场俱乐部和有息存款的债权人，认为其资金用于购买无记名存款单，也有资格成为客户。[10] 3.符合正常 在申请日的经济状况，返还申请日投资者账户中的资金和证券。在申请日到客户获得最终清偿这段时间内，现金的价值基本不变，但证券的价值则波动较 ...
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