投资担保为名，打着理财的幌子巨额吸储、非法集资，近期已经无法按期承兑储户本息，昔日热闹非凡的郑州投资担保业，部分企业如今已陷入困境。郑州市政府调查显示，郑州市 公务人员或其家属，这部分人投资数额巨大，动辄数百万元，但是当工作组根据企业提供的储户名单登记信息时，这些人都拒绝配合或者予以否认；二是普通百姓 ...
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，采取非法集会或类似于更人性化的家庭宴会方式，巧立名目或以产品变相收取不等价、不客观的费用等手段进行非法集资；三是以出售产品或提供服务为幌子，从事集资诈骗等 的势力。4、犯罪行为极具欺骗性。传销活动主体绝大多数都是国家注册的合法公司企业，宣称从事的是正常合法的商业经营活动，除早期自称自己是传销外，现演 ...
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一旦销售就无法退货，或者给退货顾客设置障碍。第五，报酬是否按劳分配。直销企业从业人员的收入主要根据他们的销售业绩和奖金。而从事传销活动取得的收入， 商品、提供服务等经营活动为名，采用传销或者变相传销方式实施销售假冒伪劣产品、非法集资、非法买卖原始股等行为构成犯罪的，也属于牵连犯。对于传销活动犯罪中牵连 ...
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一旦销售就无法退货，或者给退货顾客设置障碍。第五，报酬是否按劳分配。直销企业从业人员的收入主要根据他们的销售业绩和奖金。而从事传销活动取得的收入， 商品、提供服务等经营活动为名，采用传销或者变相传销方式实施销售假冒伪劣产品、非法集资、非法买卖原始股等行为构成犯罪的，也属于牵连犯。对于传销活动犯罪中牵连 ...
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作程序上的审核和拨付，因而不是国家行政、事业单位；同时也不是以集资 、贷款、企业间联合等方式筹建建成发放捐献捐助物资，亦不是国有公司企业 制定相应法律或修订有关法律， 在法律上界定新型场所的法律性质以及如何界定丢失、非法占有这种新型场所的财产的行为性质，消除 社会危害性，建成真正的中国特色社会主义法治 ...
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，这已形成共识。但对金融机构向老百姓卖空国债的行为，应如何定性？是否构成非法吸收公众存款罪？则有不同看法。笔者对此持否定态度。认为卖空国债不构成非法 认定为构成本罪。但我们毕竟不能将所有的非法吸收资金的行为都视为非法吸收公众存款的行为。如企业向单位内部职工非法集资就不认为是犯罪。国债买卖是证券二级市场 ...
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链的技术和比特币的价格，让很多人垂涎不已。 但事实上，这不仅是一种非法集资行为，更是一种全新的区块链数字货币骗局。尽管相应的金融监管机构早已 的风险提示。 2018年央行强调：我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓数字货币均非法定数字货币骗局。某些 ...
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开展农村土地制度改革试点工作。对于违规违法买卖宅基地、违反土地用途管制、工商企业和城市居民下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆的行为，依法认定无效。 投融资的司法政策。16.依法惩治破坏农村经济秩序犯罪，维护安全有序的生产环境。加强对涉“三农”非法集资犯罪的惩治力度，在农村地区通过多种形式开展防范 ...
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服务，具有高效便捷、贴近客户需求、成本低等特点，在完善金融体系，弥补小微企业融资缺口、满足民间资本投资需求、促进普惠金融发展等方面发挥了积极的作用 同时，为防止信贷集中度风险，根据相关部门意见，实现《办法》与刑事法律中非法集资有关规定衔接,引导网贷机构遵循小额分散原则,避免刑事执法混乱,规范行业乱象， ...
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巨大作用。但是，随着近年来我国经济社会迅猛发展，经济犯罪形势更为复杂严峻，诸如非法集资、传销、合同诈骗、制售假币、侵犯知识产权以及互联网金融、证券期货等 为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。2017年11月22日国务院第193次常务会议又对此项工作进行了再 ...
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