管理部门对乡镇企业和私营业主要加强指导监督，发现经营活动的漏洞迅速督促整改，对歇业后的企业对其营业执照、支票、印鉴等予以收缴防止流失。银行和农村集体信用社要切实发挥其对经济活动的监督职能，对非法吸收公众存款、签发空头支票、持有使用假币等严重违反金融法规的行为，要及时报告司法机关。税务部门要加大税法 ...
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。同时，认为贷款诈骗罪侵害的客体是国家和集体的财产所有权也不妥。贷款诈骗罪的犯罪对象是贷款。这里的贷款包括国有银行和股份制银行以及集体性质的金融机构农村信用社等的贷款，其款项性质有国有的、股份所有的、混合经济所有的以及集体所有的等等。同时，从犯罪目的上分析，行为人实施诈骗行为，其犯罪对象不一定都是 ...
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主要包括：银行类金融机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；信用合作社，包括城市信用合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行 ...
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在1995年全国人大常委会通过《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》时没有单独规定用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。但是，此后“一些金融机构特别是部分城市信用社非法吸收客户资金发放贷款，搞‘体外循环’，资金运转不入本行和本单位存贷账，逃避金融监管，为个人谋取私利或为本单位谋取非法利益。有的数额相当巨大 ...
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主要包括：银行类金融机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；信用合作社，包括城市信用合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行 ...
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了消费者的负担，使他们蒙受经济损失。“从查处的案件看，工程建设领域的行贿额一般是工程造价的3%—5%，医药销售领域一般是销售额的10%—30%，信用社揽储环节一般是存款额的1‰—3‰，这些费用最终都会转嫁给消费者。”[6]市场公平竞争的秩序被打破后，一部分经营者破产，竞争趋于消沉，其结果必然产生垄断 ...
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。合乎逻辑的结果，第三个现象就是“非法金融”连同“高利贷”占据的农村市场有所扩大。上述现象与一个事件相关：农村集体金融组织大面积坏死、溃不成军。根据报道，农村信用社以及近年活跃在一些地区的“农村基金会”，累计的坏帐和死帐，应该是一个天文数字。诉说不尽的伤心故事，听来听去大同小异：老乡把钱存进了这些 ...
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、宾馆、大酒店、商城、纺织、机械、化工、药品、机床、特种油、种子、火车、汽车、人力资源、房屋修建开发等国有企业的职员。集体企业职员主要包括公园、商店、信用社、售楼处、丝绸、农药、医药等集体企业的职员。私营企业职员主要包括商厦、物资、建材、药材、服装、广告、装饰装璜等公司以及皮鞋厂、小超市、电脑专卖店 ...
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