利益的取得进行必要的规范。这些制度包括信息披露义务（information disclosure obligation）、公司收购（take- over bid／tender offer）制度，统一财务报告制度等。在这方面，英国被认为是起到了先锋作用。这是由于它已经学会了通过法律权力以外的行为准则来 ...
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一个是真的，如果能证明其中一个是假，则另一个肯定是真。在雷某某某挪用公款案侦查过程中侦查人员在查阅雷某某某所任职单位的财务账目时，发现类某某 ，中国社会科学出版社，2009年12月版。 {2}李延铸 张建南：《真相与正义关于职务犯罪侦查的科学思维方法》，中国法制出版社，2010年5月版。 {3}雍琦、 ...
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庄原妨害作证案二审宣判的次日，当时，除举报材料之外，并无其他任何证据。什么证据都没有的立案，违反公安部《关于办理刑事案件的程序规定》第159条，甚至 变相不公开审理】本案看似100多号人来旁听，但是，法官对家属要求有派出所证明才能进去，这样的要求完全没有法律依据，请法官出示法律依据。其他公民申请旁听， ...
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令状时声称犯罪嫌疑人存在使用电脑存储和传输儿童色情图片、偶尔向外散播性行为材料的行为，专家可能将这些删除的计算机文件恢复出来，联邦上诉法院第九巡回法庭 可以结合以下几个要素进行判断：犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的内容、该电子数据作为证据的证明价值、该电子数据受到篡改、删除的可能性以及该电子数据所有人的商业秘密和 ...
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与倾销的因素关系时，并不一定企图倾销的进口产品是造成损害的主要原因，而是只要证明倾销的进口产品是造成损害的一个原因，即可以认为它们之间存在着因果关系。二 一种重要形式。调查问卷往往涉及的内容很多，比较复杂，包括公司的组织结构、财务制度、出口和国内销售的详细交易记录、实际生产成本等等，美国还调查应诉公司 ...
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与倾销的因素关系时，并不一定企图倾销的进口产品是造成损害的主要原因，而是只要证明倾销的进口产品是造成损害的一个原因，即可以认为它们之间存在着因果关系。二 一种重要形式。调查问卷往往涉及的内容很多，比较复杂，包括公司的组织结构、财务制度、出口和国内销售的详细交易记录、实际生产成本等等，美国还调查应诉公司 ...
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，则控制公司对子公司真正、纯粹之贷款（realloan）以及控制公司于从属公司身陷财务困难时，加以拯救协助之可贵的情形，必皆不可得。”这里，判断“不正当 的表面证据效力，随之，举证责任即转移给控制公司，控制公司必须提出足够证据证明其行为是正当的，没有损及其他债权人之利益。这种举证责任转移制度既是公开化 ...
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的重要的上报材料及向外界披露的内容。中介机构在信息披露文件中签名，表明该文件和信息已经经过专业机构的审查和验证，从专业角度证明了该信息披露 虚假陈述的信息披露应当承担民事责任。那么，虚假陈述行为如何界定？根据最高人民法院“关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知”精神，虚假陈述是 ...
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）信用机构集团发放的高额信贷、近亲信贷、对近亲信贷的申报义务、责任条款、资信证明等等，即使其中的“储蓄业务”也是法律赋予信用机构的强制性义务；第三章“对信用 诸多权力不便于操作，尤其是无法促成监管权力的合法运作。如关于人民银行有权对商业银行的财务状况及相关资料的检查权，《商业银行法》仅在第62条原则性 ...
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等于或者超过25，000欧元贷款，银行必须向CCCR（中央共同信贷登记中心）递交关于其银行客户的信息。大额授信监督管理制度对银行监管当局和商业银行加强对 使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款本息：提供虚假关联方及关联交易材料或隐瞒重要经营财务事实的；未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行 ...
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