认定为刑法第一百七十七条第一款第（四）项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。伪造空白信用卡10张以上的，应当认定为刑法第一百七十七 五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十 ...
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打击严重非法集资犯罪活动，最高人民法院于2011年1月4日颁发了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）， 银行法》、《商业银行法》等法律法规，只有经过中国人民银行批准设立的金融机构才能从事金融业务；其中包括存贷款业务，但是法律同样保护公民对其财产的拥有和 ...
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打击严重非法集资犯罪活动，最高人民法院于2011年1月4日颁发了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）， 银行法》、《商业银行法》等法律法规，只有经过中国人民银行批准设立的金融机构才能从事金融业务；其中包括存贷款业务，但是法律同样保护公民对其财产的拥有和 ...
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人的委托代理人，是指根据付款人的委托代为支付票据金额的银行、信用合作社等金融机构。 第七条因非票据权利纠纷提起的诉讼，依法由被告住所地人民法院管辖 票据保证 第六十条国家机关、以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门作为票据保证人的，票据保证无效，但经国务院批准为使用外国政府或者 ...
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时，制作人不得少于二人。提供证据的副本、复制件及照片、音像制品应当附有关于制作过程的文字说明及原件、原物存放何处的说明，并由制作人签名或者盖章 检察院、公安机关因犯罪嫌疑人死亡，申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款等的金融机构，将该犯罪嫌疑人的存款、汇款等上缴国库或者返还被害人的案件，人民法院 ...
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海关、审计机关等国家司法及行政机关，而其他社会组织和个人无权查询商事主体在金融机构中的存款信息。事实上商事主体的资信状况仍然是作为商业秘密或个人隐私来 主体的设立及准入制度、规定信用信息服务从业人员的从业资格、确立信息咨询服务机构的行为准则等，为信用咨询服务业的发展提供理想的外部环境。 4.强化中介 ...
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涉及中央以下的所有地方的司法机关管辖问题，也就是说，司法管辖区制度专为地方司法机构而设。 司法管辖区制度起源于英国。13世纪、14世纪诺曼底王朝征服英国建立统一的 尝试。一个最突出的例证是，国家从本世纪初，大胆对金融体制进行了改革，改行政区域设置金融机构的做法，代之以打破地区行政界限，在经济中心区设立 ...
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资报告资金证明的，根据最高人民法院2002年2月9日法[2002]21号《关于金融机构为企业出具不实或虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》 案件执行中，担保合同未经审理不得直接将担保人追加和变更为被执行人。最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释第130条作了明确规定：在 ...
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时，制作人不得少于二人。提供证据的副本、复制件及照片、音像制品应当附有关于制作过程的文字说明及原件、原物存放何处的说明，并由制作人签名或者盖章 检察院、公安机关因犯罪嫌疑人死亡，申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款等的金融机构，将该犯罪嫌疑人的存款、汇款等上缴国库或者返还被害人的案件，人民法院 ...
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在境外，除境内庄家获得小部分利润外，大量的赌资都通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，造成国内资金大量流失。也正如此，网络赌博为洗钱犯罪 自然人即决策者与直接责任人员的刑事责任。 根据1999年6月18日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》[⑦]，行为人为进行网络赌博违法犯罪 ...
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