应当强化内部管理，按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制等制度，确保公司财务报告真实可靠及行为合法合规。 第十二条 公众公司进行关联交易 披露义务人或者其董事、监事、高级管理人员对有关信息披露问题作出解释、说明或者提供相关资料，并要求公司提供证券公司或者证券服务机构的专业意见。 中国证监会对 ...
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交易的属性与构成要素，从结构上完善我国刑法操纵证券、期货市场罪，提供了有益参考。我国刑法应明确操纵证券、期货市场罪兜底条款的解释机制，通过准确 操纵证券市场违法案件。因为有关证券投资咨询公司以及从业人员凭借信息优势及行业影响，凭借人为干扰特定证券产品的交易价格获取非法利润，严重损害资本市场投资者对证券 ...
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报告机制能够大体不差地描述和衡量庞大复杂的衍生产品投资组合的风险。审计人员无法审计这些合约，监管机构也无法进行监管。[11] 其次，服务性要求监管者寻找适合 轻易理解。至少对于非专业投资者的消费者型客户来说，其交易判断完全依赖于金融机构一方所提供的相关信息。而且由于大量的晦涩难懂的专业术语的存在，这种 ...
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的建立，完成了资本、服务、货物和人员在欧盟成员国间的跨境自由流动，但也为企业和自然人的国际偷逃税提供了更多的便利，从而给各国税收主管 (3)关于在原产地成员国没有征收增值税的远程买卖交易的信息；(4)关于欧盟内部被怀疑不规则的操作；(5)关于潜在的违规操作者的信息。 总而言之，增值税条例的主要目的在于 ...
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改造材料等文件材料，对受害人可以进行伤情检查和鉴定，可以要求被调查的机关和人员提供有关的文件、卷宗等材料，暂扣、封存可以证明违法行为的文件、卷宗 得以各种借口拒绝新闻记者的采访和报道。其次，建立新闻媒体与检察机关关于监狱监督的信息通报和交换机制。新闻媒体在采访报道中发现监狱存在的违法情况和可能存在职务 ...
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也经常运用选择起诉的策略。例如，检察机关在侦办受贿案时，与行贿人达成某种交易，承诺只要行贿人交待全部案件事实，并愿意指证受贿人，检察官可以仅起诉受贿人，而 证人安全或证人要求保密）为由，只向辩护律师开示证人证言笔录，而拒不提供证人详细信息，致使辩护律师无法在庭审前向证人核实或重新取证，而只能在法庭审判 ...
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登记公示企业主体的经营身份、经营状况、经营能力，确立经营信誉，可以为商事活动的参加人提供交易相对人的准确信息，使其明智地选择和决定自己的交易 虚假登记以及虚假证明等违法行为大量出现，造成对法制尊严的危害；给有关机关工作人员制造腐败机会。 事实上，由于把企业主体资格取得与营业资格的取得合二为一，我国的 ...
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经济实质原则、遵循成本与收益配比原则，并按有关规定备案或准备、保存和提供有关成本分摊协议的同期资料。 (3)制定受控外国公司延迟纳税规制条款 居民企业 的避税交易信息。[18]也就是说，反避税的效率受制于税收征管制度的有效性。 由于我国反避税实践起步较晚，反避税机构设置不健全，缺乏高素质的专业审计人员 ...
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,由于保险箱业务往往会被洗钱分子用于存放赃款,因而在办理该业务时,金融机构在要求客户提供真实身份时,应与客户当面交谈,了解有关情况。为了使涉嫌 洗钱的金融 担任,一旦金融机构工作人员发现有可疑和大额交易后,应当向其所在机构的主管洗钱部门报告,该主管洗钱的部门对可疑、大额交易信息进行审 查、核实后,认为 ...
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诉讼法角度来讲，保证了合同因签名而具有的证明当事人交易关系的能力。然而，电子签名只是从内部为当事人提供了数据信息安全性的保障。如果有人盗用电子签名进行 进行证明显得尤为重要。此种外部保护就是由不涉及合同利益的第三方公平地对交易信息的真实性主要是当事人电子签名真实性进行证明，它依赖于电子认证以及认证机构 ...
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