直接支付给劳动者本人，劳动者本人因故不能领取的，可以委托他人代领。用人单位委托银行发放工资的，应将工资存入劳动者本人名下。第十一条用人单位应当按照劳动合同约定 一个月的工资留转金。第三十三条任何单位和个人不得非法查封或者冻结用人单位的工资基金专用账户。第五章法律责任第三十四条用人单位违反本规定，克扣 ...
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操作，分三次将其账户上总计150000元的金额转账到对方指定的银行卡上，最后还按对方的建议，将银行卡重新塞入了取款机，等待次日到银行办理手续。第二天早上 到其指定信用卡上的150000元转帐约30笔，并在一夜之间提款。公安机关冻结了犯罪嫌疑人尚留在卡上的5000元，但尚未破案。根据公安机关的侦察，犯罪 ...
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行政行为。 再次是调控的效力不同。金融调控的作用机制具有间接性，中央银行运用货币政策工具调节货币供应量，进而影响市场主体活动。金融调控具有指导性、经济 吞吐制度，法律化的财税政策、货币政策、投资政策，增加供给、限制利润、冻结工资、最高限价制度，紧急状态的产业保护制度等。[6]紧急状态不仅包括公共卫生、 ...
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遭受不法侵害，并且有日趋严重趋势的，情况紧急非采用立案后法律手段不可的，如冻结诈骗人账户的，可以以事立案。 3、虽有证据证明犯罪事实或犯罪嫌疑人，但证据 案件，证据虽有了一点但尚不够确凿充分而其它证据一定要通过侦查、搜查、查询银行、司法鉴定等手段才能收集证据的案件可以以事立案。 4、犯罪事实已发现，但 ...
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分期付款等，则由相关业务细则确定。例如，浦东发展银行提供的自由分期付款条款与细则明确规定，若持卡人被卡中心冻结账户、停卡、注销卡片、或发生卡中心认为 巨大，明显超过其实际支付能力的情况下，行为人非法占有的目的已经十分明确，银行一经发现即可报案，司法机关一经确认即可对行为人进行定罪处罚。反之，如果还必须 ...
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分期付款等，则由相关业务细则确定。例如，浦东发展银行提供的自由分期付款条款与细则明确规定，若持卡人被卡中心冻结账户、停卡、注销卡片、或发生卡中心认为 巨大，明显超过其实际支付能力的情况下，行为人非法占有的目的已经十分明确，银行一经发现即可报案，司法机关一经确认即可对行为人进行定罪处罚。反之，如果还必须 ...
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安全。例如，美国影碟市场消费下滑。美国1000所高校93亿元美元短期投资基金被冻结，高校校长面临发不出工资的窘境。报业巨头论坛媒体公司向法院申请破产保护 银行应当规范信用卡发卡流程和发卡后管理，积极落实账户实名制。各商业银行之间加强协调，避免为了完成发卡任务而恶性竞争。（七）实行由从紧的货币政策向适度 ...
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子女名下等，使人民法院在执行中无法采取查封、冻结、处置措施，造成法院的执行工作陷入困境 2、利用银行之间的待结算账户规避执行。银行等金融部门的个别人与一些被执行人相互勾结，将被执行人账户上的钱挂在待结算账户，从而使执行法官查询无果，逃避执行。 3、采用资产不入账的方法规避执行。有些 ...
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子女名下等，使人民法院在执行中无法采取查封、冻结、处置措施，造成法院的执行工作陷入困境 2、利用银行之间的待结算账户规避执行。银行等金融部门的个别人与一些被执行人相互勾结，将被执行人账户上的钱挂在待结算账户，从而使执行法官查询无果，逃避执行。 3、采用资产不入账的方法规避执行。有些 ...
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，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的 十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账 ...
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