吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的 认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150 ...
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越来越趋向于复杂性和隐蔽性。而在这些案件中，受害者或单位被骗少则几万元，多则上千万。 合同诈骗犯罪案件呈现几个明显的特点。 七成以上高学历 在 给骗子造成了可乘之机，使得犯罪分子得以利用企业的漏洞，打着企业的旗号签订合同以诈骗他人财物。 缺乏防范意识心存侥幸心理 此外，一些企业缺乏防范意识也是原因之一 ...
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既遂论处。至于退货情况，可以在量刑时作为从宽情节予以考虑。相反，如果行为人不具有诈骗的故意和目的，事实上也没有使他人的财物所有权关系发生非法转移，即使占有时间较长， 种执行命令的行为，他们无共同诈骗的故意，因此不能对他们追究刑事责任。而本案中，张某、吴某等人在明知没有所谓的工程和被骗单位在追款中，还以 ...
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既遂论处。至于退货情况，可以在量刑时作为从宽情节予以考虑。相反，如果行为人不具有诈骗的故意和目的，事实上也没有使他人的财物所有权关系发生非法转移，即使占有时间较长， 种执行命令的行为，他们无共同诈骗的故意，因此不能对他们追究刑事责任。而本案中，张某、吴某等人在明知没有所谓的工程和被骗单位在追款中，还以 ...
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吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的 认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150 ...
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、非法提供单位信用卡信息资料的行为，因其不涉及公民个人信息的内容，而应直接认定为窃取、收买、非法提供他人信用卡信息罪。 （三）信用卡诈骗犯罪 研究，并应着重从信用卡本身以及信用卡使用主体的真假属性层面，深刻把握信用卡诈骗犯罪行为类型以及信用卡犯罪行为危害性。 笔者认为，从信用卡是否真实有效的角度进行 ...
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吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的 认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150 ...
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的，依照有关法律、司法解释办理。 (七)诈骗罪 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 陕西省高级人民法院关于适用刑法有关条款数额、 以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对 ...
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22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律 应当认定为数额巨大；数额在100万元以上的，应当认定为数额特别巨大。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大；数额在150 ...
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，刑法第361条却规定，旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员，在公安机关查处卖淫、嫖娼活动时，为违法犯罪分子通风报信，情节严重 》2010年第3期。 ⑷详细案情请见：曾劲青、黄剑新保险诈骗、故意伤害案，载北大法律信息网，www．chinalawinfo．com，最后访问时间：2012 ...
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