：广义上的洗钱概念是可以包容多种经济违法乃至犯罪行为的。 除洗钱罪外，当前市场经济条件下，单位实施贷款诈骗犯罪的情况也相当普遍，但碍于现行刑法典中贷款 主体只能是自然人而不包括法人非法人单位，惟其如此，司法机关在遇有单位诈骗罪时，大多只得按合同诈骗罪定性。鉴于单位假贷款时，大多与金融机构签订了合同， ...
//www.110.com/ziliao/article-251191.html -了解详情
出多种可能的变化方向，在法院的判决书中竟先后出现了“票据诈骗”、“贷款诈骗”、“合同诈骗”、“抢劫”、“挪用公款”、“擅自设立金融机构”、“职务侵占”、“行贿”等多种 变更而实质上达到不再追究被告人刑事责任的目的，从而化解了指控事实明显成立犯罪既不能做单纯的无罪辩护，又不能代替控方指控被告人的辩护尴尬 ...
//www.110.com/ziliao/article-239023.html -了解详情
毫无关系,完全由法人独立负责。例如,张三代表法人与第三人签订合同,在法律意义上这份合同与张三这个自然人毫无关系。正因为张三的行为已完全 必须把单位成员作为普通自然人追究刑事责任。因此,前文提到的关于诈骗的案例,虽然诈骗不存在单位犯罪(刑法没有规定单位承担替代责任) ,但只要单位成员作为自然人实施的行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-223242.html -了解详情
款逃之夭夭，以此来占有对方的财物。违约后，不但不想方设法承担违约责任，反而千方百计地逃避责任，行为主观上具有非法占有目的的就比较明显。因此，对于一些经济犯罪、财产犯罪而言，一方当事人取得对方的财物后，对财物的使用、处置情况，以及不履行合同后对财物的偿还情况，也是判断是否利用合同诈骗的一个重要依据 ...
//www.110.com/ziliao/article-161612.html -了解详情
构成要件行为所要求的，行为直接指向的人或物可以更好地描述犯罪。也就是说，犯罪所生之物和犯罪所得之物不能成为犯罪对象，只能成为行为对象。犯罪所生 处罚 在司法实践中，伪造、变造金融票证的行为多为行为人实施金融票据诈骗、票据诈骗、合同诈骗等目的犯罪行为的方法行为，对此如何定罪处罚，理论界和实务部门都有不同 ...
//www.110.com/ziliao/article-153972.html -了解详情
。走私苯丙胺、军火，进行敲诈(特别是对企业)，放高利贷，通过非法手段签订政府合同。活动范围:集中于韩国、美国(夏威夷、西海岸)和澳大利。 3.2中国有组织 由个人和小规模的团体进行，现今世界各国都出现了很多专门的盗窃、抢劫和诈骗等犯罪集团，如专门的盗窃文物、珍贵艺术品集团、盗窃汽车倒卖的集团等，跨地区 ...
//www.110.com/ziliao/article-151493.html -了解详情
保险人签订保险合同，意图骗取数额较大的保险金的，经司法机关查证属实，可以认定为保险诈骗罪未遂。当然，有人认为保险诈骗罪不存在未遂形态。其理由是，诈骗犯罪需要以一定 保险人可能不行使解除权的情况下，被保险人或受益人对保险金具有一种期待权（更准确地说应是一种期待利益）。在此情形下，司法机关就不能主动依职权 ...
//www.110.com/ziliao/article-148602.html -了解详情
在犯罪嫌疑人欺骗下，做出了错误的判断，表面上“心甘情愿”地将财物交给了犯罪嫌疑人。但是诉讼诈骗，犯罪嫌疑人通过伪造的债权凭证，假以法院的审判判决，将直接受害人的 孟XX拿着空白的验收单，找边XX(无棣县XX大厦的裤厅经理)签字，企图伪造合同，骗取赵XX的钱财，但因被拒绝而未得逞。 处理结果：在被害人有 ...
//www.110.com/ziliao/article-60216.html -了解详情
犯罪行为提供了武器。这部法案中有两个部分规定了一些严厉的刑罚制裁各种财产诈骗和犯罪行为。然而由人批评该法的一些条款过分严厉，会妨碍金融机构吸引资金雄厚的 ，洛克希德公司为了保证能得到飞机制造合同，捐赠给外国政客二千二百万美元；海湾石油公司为保护其石油利益，曾秘密地贿赂外国政客四百万美元。在许多情况下 ...
//www.110.com/ziliao/article-19306.html -了解详情
犯罪。信息技术高度发展带来的全球信息化，使得信息欺诈犯罪越来越国际化甚至全球化。如，20世纪80年代，源于西非的转资诈骗活动主要表现为不法者通过邮寄、传真向国外发送 221条）、虚假广告罪（第222条）等都可以看作是信息欺诈罪，而签订合同失职被骗罪（第167条）和泄露证券交易内幕信息罪（第180条）在 ...
//www.110.com/ziliao/article-17539.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务