贷后资金追踪管理;二是建立平台电子数据库，储存客户资料和交易记录，以便形成电子证据;三是构建电子平台实时监控系统，自动筛选异常的大额交易，并报送反洗钱检测中心 相关负责人康某、韩某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕。根据我国《非法集资司法解释》和《最高人民检察院公安部关于经济案件追诉标准的规定》，像陆金所 ...
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行为人不需要出现在现实生活中即可进行洗钱活动，行为人只需输入口令，即可迅速完成整个洗钱流程，整个过程没有视频、音频、笔迹、指纹等传统的犯罪证据 ，最后访问时间：2014年3月7日。 ⑺人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部、司法部、财政部、建设部、商务部、 ...
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。 {22}非法获取公民个人信息罪成空设? [N]．法制日报，2010 - 07 - 23。 {23}詹奕嘉．广州检察院首次以出售公民个人信息罪批捕犯罪嫌疑人[N]．法制日报，2009 - 07 -10。 {24}吴贻伙，陈婧．保护个人信息，刑法入罪 ...
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，2009-11 -24. {22}非法获取公民个人信息罪成空设? [N]．法制日报，2010 - 07 - 23. {23}詹奕嘉．广州检察院首次以出售公民个人信息罪批捕犯罪嫌疑人[N]．法制日报，2009 - 07 -10. {24}吴贻伙，陈婧．保护个人信息，刑法入罪只是开始[N]． ...
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的绝大部分资产都是机械设备、原料、半成品、成品及应收的货款，现金利润不多，流动资金不足，不适宜分配利润，所以几年来包括石某风在内的股东都没提出分配利润的 逆转。 由于石某风是股东，并已经起诉要求公司收购其股权，案情较为特殊，在批捕时检察院改为涉嫌挪用资金罪。检察机关经过两次退查，三次延长审查起诉期限， ...
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盗窃、抢劫、敲诈勒索、诈骗等，未成年人犯罪主要是盗窃、抢劫。据最高人民检察院的资料显示:2003年全国检察机关共批准逮捕未成年犯罪嫌疑人69780人，占批准逮捕 出强烈的求知欲望和好奇心，但由于他们社会经验不足和知识程度不够深，认知能力也尚未发展成熟，思维批判能力不强，辨别是非能力和抵制不良影响的能力 ...
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地适用逮捕措施、完善及强化人权保障可以略尽绵薄之力。 注释: ①《人民检察院诉讼规则》第86条规定有证据证明有犯罪事实是指同时具备下列情形:(一)有证据 年以下有期徒刑(不含三年)的案件占逮捕总数的比例每年基本维持在40%～50%左右,捕后被判处管制、拘役、单处附加刑、免予刑事处罚的案件占批捕案件总数 ...
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的体现。而对令状原则，由于在理论上一般不把强制侦查权视为应属法官保留的职权，因而，除逮捕须经人民检察院批准外，其他强制性侦查措施仍由侦查机关自行决定 公开。对侦查进展情况，则应持慎重公开的态度，否则难免会导致犯罪嫌疑人潜逃或证据湮灭，妨碍诉讼正常进行，并可能给犯罪嫌疑人、受害人、证人带来名誉、声誉上的 ...
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，检察机关在刑事诉讼中要尊重事实真相，既要收集不利于被告人的证据，也要注意收集有利于被告人的证据。这种规定显然是检察机关客观义务的制度表现。 量刑答辩或量刑辩论制度。[5]检察机关也开始进行量刑建议的改革试点工作，最高检察院为此还专门出台了一些带有改革指导性的规范文件。 面对我国量刑程序可能发生重大 ...
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案件的主体身份界定难度将会加大；其次，刑检将要面对一些新型犯罪案件的审查批捕与起诉，以及跨国、涉外案件的诉讼应对；还有民事行政检察工作也将面对一些 课题，如涉外民事行政诉讼案件的识别认定、管辖、举证和证据的使用等等，都需我们更新认识，调整应对措施，相应的加强业务建设。 广东省深圳市盐田区检察院·关越 ...
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