叙明罪状。一般情况下，只要能查明行为人认识到自己在实施法律规定的具体金融诈骗罪的客观行为，就足以认定行为人具有诈骗的犯罪故意。在这种情况下，行为人的非法 的规定，对此应适用以保险诈骗罪、贷款诈骗罪定性。就票据诈骗罪、信用证诈骗罪而言，其一般发生在经济交往当中，通常与合同的签订、履行有关。但这两罪的规定 ...
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我国的理论发展显示，“近年来，在因果关系的认定上，逐渐摒弃了过去的必然因果关系说，而采用相当因果关系说”。[4]所谓相当因果关系，即“以行为时存在可为 规定单位可以成为犯罪主体，理论上也认为仅能由自然人构成该罪，“即使有法人进行诈骗的，可对其主管人员和直接责任人追究刑事责任”。[9]因之，一个欺诈诉讼 ...
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犯罪的法律规定存在缺欠，衡量偷税罪的尺度不标准，衡量偷税罪的尺度不清晰，对于偷税犯罪性质的认定不明确，所以，不能作为偷税犯罪立案，进入刑事诉讼 集资诈骗等各种金融诈骗犯罪、虚开增值税专用发票等涉税犯罪，“79刑法”已经远远不能适应打击刑事犯罪、维护社会秩序、护卫经济改革的作用了。国家的立法机关先后就 ...
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的，根据非法吸收公众存款数额、存款人人数、给存款人造成直接经济损失数额等犯罪情节，综合考虑被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额。 5.构成非法吸收公众存款罪的 、手段、危害后果等犯罪情节，综合考虑被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额。 4.构成诈骗罪的，综合考虑诈骗的起因、手段、数额、危害后果、退赃退赔等 ...
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的，根据非法吸收公众存款数额、存款人人数、给存款人造成直接经济损失数额等犯罪情节，综合考虑被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额。 5.构成非法吸收公众存款罪的 、手段、危害后果等犯罪情节，综合考虑被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额。 4.构成诈骗罪的，综合考虑诈骗的起因、手段、数额、危害后果、退赃退赔等 ...
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的证据要点汇总如下： 1．虚构受委托代理进口业务，是骗取外汇明知的认定。 有外贸代理权的进出口公司通常与其他单位、个人通谋共同骗购外汇。但一旦案发 的经办人员和主管领导亦应出庭作证 。 打击外汇犯罪，维护国家金融秩序和健康经济发展，是新时期人民法院和形式审判长期任务和艰巨工作。随着中国加入WTO，各种 ...
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作废的银行承兑汇票等手段，利用企业和个人缺乏对票据真伪的鉴别能力，在民间票据市场进行票据诈骗。比如，2012年 6 月，被告人张某某在负责经营被告单位上海某 单纯的支付行为并非银行和往来经济组织之间的结算行为，刑法中的非法从事资金支付结算业务专指地下钱庄。 4.银监会的认定意见及公安部经侦局批复不具有 ...
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案后如实供述了上述事实。案发后，被告人倪建飞通过家属已赔偿上述各被害人相关经济损失，并均已取得各被害人谅解。审 判上海市金山区人民法院审理认为，被告人倪建飞以 履行债务的行为，不能视为诈骗罪中的处分财物行为。故认定系三角诈骗的理由也不妥当。针对应认定一般诈骗的理由，笔者认为，该理由系站在处分意思不要说 ...
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，引导更多金融资源配置到乡村经济社会发展的重点领域和薄弱环节，助力实现乡村产业兴旺、农民生活富裕。严厉打击“套路贷”诈骗等犯罪行为，严格依法限制高利贷 的环境保护理念。依法妥善审理涉及乡村土壤、水源污染等环境侵权案件，准确认定责任主体，严格追究民事责任，探索惩罚性赔偿制度在环境污染和生态破坏纠纷案件中 ...
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案情复杂、疑难，涉及专业性、技术性问题的，可以参考有关行政执法机关的认定意见。行政执法机关对经济犯罪案件中有关行为性质的认定，不是案件进入刑事诉讼程序的 应当出具没收违法所得意见书，连同相关证据材料一并移送同级人民检察院：（一）重大的走私、金融诈骗、洗钱犯罪案件，犯罪嫌疑人逃匿，在通缉一年后不能到案的 ...
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