牢狱之灾的比例非常高，富豪落马事件接连不断，对企业家、企业经营者而言，诸如非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、偷税罪、虚报注册资本罪等刑事风险已经成为实实在在 问题，也必然会牵扯到其他相关企业，引起一系列不良连锁反应；三是非法集资、非法吸收公众存款，最终被追究刑事责任；四是违规骗取银行贷款和保险公司理赔。 ...
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通说。 笔者赞同第三种观点，即信用证诈骗罪的成立，在主观方面必须具有非法占有的目的。这是因为： 首先，从信用证诈骗罪与诈骗罪之间的关系来看。众所周知 。 再次，从刑事立法技术来看。现行刑法典之所以对集资诈骗罪规定须出于非法占有的目的，主要是为了突出集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别；规定贷款诈骗罪的 ...
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、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（174·2） 103高利转贷罪（175） 104骗取贷款、票据承兑、金融票证罪（175之一） 105非法吸收公众存款罪（176） 106伪造、变造金融票证罪（177） 107妨害信用卡管理罪（177之一） 108窃取、收买、非法提供信用卡信息罪（177之一 ...
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．骗取贷款、票据承兑、金融票证罪刑法第175条之一刑法修正案六 103．非法吸收公众存款罪刑法第176条 104．伪造、变造金融票证罪刑法第177条 105 外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条 122．逃汇罪刑法第190条123．洗钱罪刑法第191条 第五节金融诈骗罪 124．集资诈骗罪刑法第 ...
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营造清朗网络空间。四是充分考虑经济下行和疫情影响等因素，对“职业放贷人”采取非法手段催收高利放贷债务及其他法律不予保护的债务，不法分子通过虚增借贷金额、 是依法从严惩治严重扰乱金融秩序犯罪。严惩不法分子借互联网金融名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，从严追诉组织者、领导者。按照依法追缴、应追尽 ...
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利息。 6.出借人以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的旧债 借贷营利法人的经营资金转贷、用单位集资款转贷、非法吸收公众存款转贷，这类行为被借贷新规所否定，此类旧债没有履行完毕的，借款人也可以主张借款合同无效、双方 ...
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融资犯罪制度对民事主体正当金融权的禁限。 现行刑事法律制度中，非法集资罪和非法吸收公众存款罪是罩在民事主体头上的两大紧箍咒。诸多民营企业家 。其中最要害的制度是未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务以及金融经营许可证制度。后续的《银行业监督管理法》亦明确规定 ...
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相关人员均能造成相应的损失，故上述损失应当累计计算。 2．复合性犯罪 所谓复合性罪名是指行为人基于一个非法目的，而在一定期间内，向不特定的对象实施了一个复合性的犯罪行为的罪名，如非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，操纵证券、期货市场罪等犯罪。这个复合性行为从表面上看，是由多个违法 ...
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单位伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人罪；单位非法吸收公众存款罪；单位伪造、变造金融票证罪；单位伪造、变造有价证券罪；单位 192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险 ...
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投资平台就是一些虚假的骗局，国家也严格规定一切在我国展开外汇外杆交易都属于非法金融活动。 不管你是什么样的平台、机构（包括境外合法外汇平台的代理商），以 行为的认定,往往会根据其案情的不同而被认定为集资诈骗罪、洗钱犯罪、非法经营罪、诈骗罪以及非法吸收公众存款罪等。投资者在进行股权投资的时候应该提高警惕 ...
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