观点颇为盛行。[13]以此为据，不探究主观目的，仅凭行为人客观上实施了骗取信用证行为就认定其成立信用证诈骗罪的判决也比比皆是。这种状况的产生固然是众多 》规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 [9]参见[德]汉 ...
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观点颇为盛行。[13]以此为据，不探究主观目的，仅凭行为人客观上实施了骗取信用证行为就认定其成立信用证诈骗罪的判决也比比皆是。这种状况的产生固然是众多 》规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 [9]参见[德]汉 ...
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遵循独立核算原则，它意味着有关联关系的企业，无论进行任何交易事项，包括货物购销、贷款往来、提供劳务、特许权及其他无形资产的转让和使用、固定资产的购置与租赁等， 满时，或是把原来的企业改名成为新企业或是将其转移到其它地方重新开办，以骗取新一轮的减免税优惠。有的外商还将技术转让费向设备价款中转移，以逃避就 ...
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了主要的支付手段之一，并且也随着经济活动的开展功能不断扩展，实现提现、贷款、资金运转等功能。随着信用卡业务的长足发展和信用卡业务的不断增长，信用卡 货物，欺诈商家和发卡机构。第三方欺诈主要是不法分子利用非法获取的信息，伪造和骗取信用卡并进行交易。行为人通过伪造相关信息来欺诈发卡行发行信用卡，这种情况下 ...
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单位的业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书，以出借单位名义签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动，给对方造成经济损失构成犯罪的 会计准则》。 在银行实务方面，要充分利用由有约定的从约定的权利，在贷款合同等文件中约定，银行有权决定偿还本金或偿还利息、罚息、复利、各项 ...
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以下简称赵）：在司法实践中，银行信贷员或其他工作人员通过伪造金融票证、虚设贷款单位账户等手段侵吞银行或者银行客户资金的案件时有发生。由于个案中客观行为表现各异 制的《银行质押凭证止付通知书》到某农村信用合作社办理质押贷款，利用本单位内部贷款审查不严，骗取同事的信任，私自填制有关单据，在其分理处办理贷款 ...
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抗辩权？笔者认为可以，以曾经经手的一起案件为例： A银行向B公司贷款五百万，期限六个月，由C公司提供连带责任保证，但A银行向B “知道”或“应当知道”对《担保法》第三十条第一款第一项“主合同当事人双方串通，骗取保证人提供保证”的“串通”情形予以扩大解释。 [7]最高人民法院《关于贯彻执行中华人民共和国 ...
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的情况下申办公司的申请人，但无论属哪种情形，行为人主观上必定故意，事先有预谋，其目的或是骗取银行贷款，或是为向他人借款取得他人信任，或是为了骗取其 。第二种是股东，如果股东没有合谋，一部分股东向另一部分股东隐瞒真实情况，一方面骗取不知情股东的真实出资，另一方面自己虚报注册资本，处罚的对象不应该是公司， ...
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163条（公司、企业人员受贿罪）的主体为公司、企业人员。 四、单位盗窃、单位贷款诈骗如何适用法律 单位盗气、盗电的，如何适用法律有争议，一种意见： 银行或其他金融机构工作人员明知他人有非法占有的目的，利用银行工作便利，为他人骗取公私资金，以贪污罪论处。 3、银行或其他金融机构工作人员与外部人员勾结，以 ...
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概括起来应当包括两种类型：一是虚构事实，即故意编造虚假情况，无中生有，骗取财物;二是隐瞒真相，即掩盖事实真相，使被害人误以为实际存在的事实是不 指刑法分则中的其他条文对采用虚构事实、隐瞒真相骗取财物行为的特别规定，如金融诈骗罪中的集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡 ...
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