的金融产品都采用了类似的“包装”，组合成一种“结构化”的融资产品向投资者出售。从各种汽车贷款到名目繁多的信用卡，从租赁生产线的应收帐款到农副产品的应收帐债券，就连银行的贷款也被证券化，再向投资者出售。在金融“中介化”时代的法律规范是相当严密的， 从“商业银行法”到“金融 ...
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第三条规定本办法所称支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。第六 发展提供资金支持，这不仅符合目前国家大力扶持中小企业的宏观经济政策，也缓解了银行贷款压力；同时，也能自发形成竞争机制，推动贴现率市场化；另一方主体，则从低 ...
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主要来自以下两类机构：提供信贷业务的机构。主要是商业银行、农村信用社、小额贷款公司等专业化的提供信贷业务的机构。其他机构，包括个人住房公积金中心、个人养老保险金 是需支付高额的罚息和违约金，而且还会影响个人信用。贷款一旦逾期，就会产生逾期记录。2、信用卡逾期，未按时还款而造成逾期，持卡人的个人征信就 ...
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对失信被执行人发出了限制高消费令，即禁止乘坐飞机、列车软卧，限制在金融机构贷款或办理信用卡，以及失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级 法官，了解其案件情况，并坦言因为不履行义务遭多方碰壁，在购买飞机票时被拒绝，银行贷款办不下来、车贷、房贷都不行，甚至连民营的小额贷款公司也 ...
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；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的属于数额特别巨大。贷款诈骗罪（刑法第193条）个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于数额较大；个人进行贷款 ，属于数额巨大；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于数额特别巨大。信用卡诈骗罪（刑法第196条）诈骗数额在5000元以上的，属于数额较大；诈骗 ...
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１９０条 逃汇罪 第１９１条 洗钱罪 第五节 金融诈骗罪 第１９２条 集资诈骗罪 第１９３条 贷款诈骗罪 第１９４条 第１款 票据诈骗罪 第２款 金融凭证诈骗罪 第１９５条 信用证诈骗罪 第１９６条 信用卡诈骗罪 第１９７条 有价证券诈骗罪 第１９８条 保险诈骗罪 第六节 危害税收征管罪 第２０１条 ...
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买卖证券罪第１８２条操纵证券交易价格罪第１８６条第１款违法向关系人发放贷款罪第２款违法发放贷款罪第１８７条用帐外客户资金非法拆借、发放贷款 第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８ ...
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的信用放在审查范围内，还要对由个人的职业、收入、家庭资产的数量和分布、信用卡透支情况等反映的信用度进行审查，以纯洁市场入口。信用作为一种资格与能力， 的违约失信或履约守信的行为记录下来，形成个人信用名单。日后，当他们再想进行贷款、交易或进行其他行为时，该信用名单将是其行为顺利与否的基础标准。有些地区 ...
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189） 骗购外汇罪逃汇罪（190） 洗钱罪（191） 第五节 金融诈骗罪集资诈骗罪（192） 贷款诈骗罪（193） 票据诈骗罪（1941） 金融凭证诈骗罪（1942） 信用证诈骗罪（195） 信用卡诈骗罪（196） 有价证券诈骗罪（197） 保险诈骗罪（198） 第六节 危害税收征管罪偷税罪（ ...
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