掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 (刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一 ...
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案(刑法第一百六十四条)]为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元 为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式 ...
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。个人贷款资金应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付。但借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币；借款人交易对象不具备条件有效使用 办法一个指引里要求，如何对票据融资进行监管是有待解决的问题。借助第三方账户进行操作，也是一个难以监控的难题。化整为零，逃避受托支付进而采用自主支付 ...
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掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 (刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一 ...
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掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 (刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一 ...
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，由于当事人之间经济地位的不平等，理论界和实务界逐渐放弃形式正义追求实质正义，兼顾个人本位与社会利益。而对实质正义与社会利益的追求，必然要求对自由从立法和 同意并使用其印鉴才能合法地将存款转入他人的账户。事实上，转账行为也是他人使用伪造印鉴的方式完成的。因此，鹏辉公司在收取高息时，应当意识到存款被以 ...
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人员，在企业开户之时偷换印鉴卡，而后冒用开户企业名义使用伪造的印鉴将账户资金盗划并提供给有资金需求的企业或个人，进而从中谋取暴利。金融危机时，一部分企业资金短缺， 同样手法盗划金额达4.17亿余元，尚未追回的为3.6亿余元，涉及四家公司企业。且据犯罪嫌疑人供述，此前曾多次盗划客户存款，后因及时归还而未 ...
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虚拟财产，最先出现在一些可以联线进行游戏的单机角色扮演游戏中，特别是Billizard公司出品的一款名为Diablo(中文译名《暗黑破坏神》)的游戏中。这个 通过远程控制方式，远程查看、控制本地机器，从而拦截用户输入，盗窃账户、密码；还有的使用黑客软件，直接侵入网络游戏运营商的服务器，盗窃玩家的账号、 ...
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。 （4）《支付结算办法》第98条规定：单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项，均可以使用银行本票。由此可知，我国票据只能在同一票据交换区域内使用 要有相应的管理办法和运作程序，建立这一制度需要时间。考虑到我国的大部分公司不具备较高的商业信用，缺乏一整套运作管理制度，如果允许企业单位发行融资性 ...
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，以公平地分配给债权人。英美法系国家中的破产受托人可以由个人担任，也可以由公司担任。破产受托人的具体任务是：收集、整理、变现和分配破产财产 负有执业过失的依据，破产管理人为此可以被起诉而承担损害赔偿责任。第二，设立分立账户制度和破产财团经营收入定期登记制度。 严格规定破产管理人须将破产财产变现所得价款 ...
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