行为人有无非法占有目的的问题上陷入了进退维谷的困境。比如，行为人用欺骗手段获取金融机构资金后任意支配使用，其目的是非法占用还是非法所有；刑法中非法占有是否 中，我们又不能不怀疑其公正性，抛开司法存在的种种腐败现象，仅就我国当今司法人员素质的整体不高，学界对此类犯罪研究较为薄弱的现状，纪要极可能导致法官 ...
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；二、洗钱行为的专业化分工；三、洗钱方式的多样性。 正如美国国会打击全国金融机构诈骗渎职和不良行为政府运作委员会所揭示的那样：抢银行最好的办法是自己 之上的经济秩序和经济利益的犯罪）[9]，少数学者也称之为金融犯罪（金融机关和金融机关工作人员围绕金融和资金筹措实施的犯罪）[10]和商业犯罪。尽管从严格 ...
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，股市的激烈动荡往往波及汇市和银行，动摇国家货币的汇率和利率，最终导致金融体系合理配置资源，优化产业结构等功能的丧失和全面崩溃，甚至引发经济危机。 任公司职务可以获取公司有关证券交易信息的人员；⑤证券监督管理机构工作人员以及由于法定的职责对证券交易进行管理的其他人员；⑥由于法定职责而参与证券交易的社会 ...
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中的相关数据，非法虚设网上支付帐户，就能够达到欺骗结算机构检查，骗取财物的目的，使金融机构遭受损失。 3.盗用商户电子商务身份证行骗的犯罪。在电子商务 机构提供的信息对交易方决策有着重要的导向作用，如果认证机构工作人员恶意地虚假认证，可能使交易对方蒙受巨大的损失。 6.侵犯电子商务秘密的犯罪。电子商务 ...
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。 地下钱庄是洗钱犯罪的中枢神经系统，高额的佣金诱惑着它们铤而走险。合法或者非法的金融机构在洗钱犯罪过程中始终起着一种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子洗净脏 二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 作者：韩艳春 ...
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的谋利目的，这与以权谋私的受贿行为有着根本性质的区别。区别的关键在于公司、企业人员接受财物是否为他人谋取利益，是否利用了职务之便，接受财物的价值大小以及送礼 规定处罚。索贿的从重处罚。第一百八十四条第一款银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的， ...
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民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；第二，严格控制机构和人员编制。乡镇可根据不同类型、不同规模的乡镇工作实际，按照精干、高效的原则，确定党政机构设置 。 8．规范垂直管理部门和地方政府的关系。国务院和地方各级政府中有的部门，如金融、国税、审计、财政和地税、工商等部门，在地方或下级地方设置了分支机构 ...
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；发现债务人注册资产不实或抽逃注册资产的，追加被告主体，最大限度保护金融机构合法债权的有效实现；对于滥用公司法人格和股东有限责任行为逃避债务的，应 行为。 5.积极探索公司社会责任的可诉机制。一方面，对公司、相关高级管理人员甚至是股东违反公司社会责任行为的构成要件以及责任形式进行探索，实现公司社会责任 ...
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多年来，以从事借贷经营支持乡村经济发展的几乎只有农民自己入股设立的集体合作制金融机构，即农村信用社。由于上述原因，农村信用社的发展，一直受到担保物范围 物权担保贷款。农村信用社能自我发展，主要依赖于农民朴实的信用观念及信用社经营人员和贷款对象长期的信任关系。绝大多数农民缺少创收渠道，融资手段又极为贫乏 ...
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，股市的激烈动荡往往波及汇市和银行，动摇国家货币的汇率和利率，最终导致金融体系合理配置资源，优化产业结构等功能的丧失和全面崩溃，甚至引发经济危机。 任公司职务可以获取公司有关证券交易信息的人员；⑤证券监督管理机构工作人员以及由于法定的职责对证券交易进行管理的其他人员；⑥由于法定职责而参与证券交易的社会 ...
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