要加强企业内部的业务、财务、仓库管理、监督部门的协作配合与信息沟通，实施动态管理，以便及早发现问题及时采取防保措施。其三要加强与银行、工商、公安 可行性，断定真伪、评估价值后再支付相关合理费用。 9、 引资反诈。在中外合资合作经营合同签订中，引资方往往急于求成，外方借机欺诈，签订不平等合同，先发制人。 ...
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人自身及其它原因对委托人不履行义务时委托人可行使介入权的情形。 （八） 外贸业务中外贸合同签订在先，而委托协议签订在后的情况无法可依。 外贸业务操作 合同，该合同是无效合同，不具有法律效力，海关对有关商品的进出口不予放行，银行也不能为其办理结售汇手续。所以，没有对外贸易经营权的企业如果需要进出口商品就 ...
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其他金融机构的区别：（1）目的不同。对商业银行等金融机构来说，其吸纳存款的目的是进行贷款业务获取利润。但是信贷联盟是一种非盈利性的组织，它 合同持有人通过受让汽车分期付款零售合同的合同债权，与作为债务人的消费者重新安排分期付款协议的内容，从而实现对消费者提供融资，它是在汽车金融服务机构以分期付款方式为 ...
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法律为主。如我国目前设立中外合资、合作的公司和外资公司，适用的法律主要就是相应的三个外商投资企业法。在国外，以公司形式设立银行、保险公司，首先必须适用 第6、7条规定，“实物出资必须在公司向商业登记簿申报登记之前，以能够使业务执行人对其完全自由支配的方式交付公司。”因此，我国公司法应规定，公司成立前， ...
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禁止违规流入股市。显然，管理层对上市公司实施的MBO，具有“股票业务”和“股本权益性投资”的性质，银行的资金被上市公司管理层借贷后用于收购上市公司的股份，违反 股东持股变动信息披露管理办法》第9条规定：“一致行动人是指通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大其对一个上市公司股份的控制比例，或者巩固其 ...
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引入了“外部董事制度”，即在董事会中设置一个由来自于公司外部且独立于公司业务执行委员会的外部董事组成的内部委员会专门行使经营权，公司职工可以作为股东以外的 内还处于社会主义初级阶段和社会主义市场经济社会的国情下，公司、股东和职工必须本着合作双赢的理念，在一系列职工参与管理制度的安排下，使各自的利益都能 ...
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，应提供投资主体与贷款行签定的贷款意向书、贷款行的经营金融业务许可证和营业执照；使用援外合资合作基金外汇贷款、外贸发展基金外汇贷款等国内政策性外汇贷款的， 的期限内收回本金和收益。 跨国公司拟从事外汇资金境外放款的，应在放款协议签订后，由提供放款资金的境内成员公司通过所在地外汇局，向国家外汇管理局提交 ...
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贪污罪的成立。因为一个单位若对业务招待不予报销或限额报销，往往是基于单位与单位成员之间的合同或协议，根据合同或协议约定，单位成员享有3种权利或 、集体所有制经济、个体经济等所有权与经营权统一的单一企业组织形式，而大量出现的是合作、合营、合资企业以及股份制公司这类组织形态，且随着现代企业制度进一步推行， ...
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以下简称单位）之间融通资金产生的纠纷，但不包括金融机构因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷。与自然人间多基于人情往来以借贷方式互帮互助不同，作为商事主体的 应注意以下几个方面： 1、诉讼主体资格根据最高法院《关于如何确定委托贷款协议纠纷诉讼主体资格的批复》规定，受托人可以借款合同纠纷为由向法院提起诉讼； ...
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追逃的常态。天网行动中，中央组织部、最高人民检察院、公安部、人民银行等单位协同合作，各有侧重。 按照部署，公安部牵头开展猎狐 2015专项行动，重点缉捕 工作中相关领域的专业人才还需要大力充实。面对海外执法，工作人员的语言能力、业务素质过硬，才能有效进行司法对接。 同时，利用天网行动这一契机，我国应 ...
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