的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。 一、 贷款诈骗罪的认定 (一) 《刑法 共犯处之。如采用的行为以虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法为主，银行等金融机构的工作人员仅是为之提供帮助的，这时就以本罪定性处罚。而不能不分 ...
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公司倒闭，被告人洪某某潜逃。 被告人洪某某构成骗取票据承兑罪。①一些不法分子以经营银行承兑汇票贴现为名，在民间票据市场上大肆骗取他人钱款。 比如，自 2009 年起 经侦局批复不具有法律效力，最高检公诉厅工作人员在办案过程中咨询有关专家，专家也认为买卖银行承兑汇票的行为不应该作为支付结算行为看待。 四 ...
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却被对方向其胸部连开两枪，吴当场死亡。死者亲属以银行疏于防范，工作人员和保安人员未尽保障客户生命、财产安全的职责，直接导致了客户人身及其 ，将建行昆明市官渡支行、昆明市五华保安公司告上法庭，要求法院判令被告银行赔偿死亡赔偿金、抚养费、赡养费、丧葬费等各项费用共计1174101.96元。经过审理，昆明市 ...
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及工程项目。2009年6月18日，该笔贷款转入某丁公司后，某丁公司工作人员罗某按照陈某郎的授意，将某丁公司收到的1400万元转账到由陈某 ，以向深圳市甲丙丁科技有限公司、深圳市t某t贸易有限公司支付货款为由，向中国工商银行深圳甲某某支行申请贷款2900万元。陈某郎事先与深圳市t某t贸易有限公司负责人郑 ...
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大的贷款。现行信贷资金管理规定要求逐步降低信用贷款的比重，并要求从严掌握。商业银行只是在对借款人资信、偿还能力等进行了十分严格的调查。并最终确认借款人确 的条件”。本罪所规定的“优于其他借款人同类贷款的条件”，是指银行或者其他金融机构的工作人员在向关系人所要求提供担保贷款时采用了比普通贷款人更为优惠的 ...
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银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员 核定的库存现金金额留存现金的； (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付 ...
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应当按照其注册资本总额的百分之十提取资本保证金，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外，不得动用。前款规定的资本保证金达到 的管理办法，由国务院保险监督管理机构制定。 第一百一十六条 保险公司及其工作人员在保险业务活动中不得有下列行为： （一）欺骗投保人、被保险人或者受益人； ...
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