因为在贷款诈骗犯罪中必不可少的主观要件是非法占有为目的，如果我们在侦查阶段没有收集到非法占有为目的的相关证据，按照主客观相一致的原则，属于证据不足， 拒不返还的情形。洗钱犯罪越来越成为司法界关注的热点问题，洗钱犯罪关键是认定行为是否对于犯罪所得及其收益具有明知。伴随大量毒品犯罪及群众深恶痛绝的贪腐犯罪 ...
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实际上是牵强附会。第一枪杀人不死，停止开第二枪，实际上是属于同一行为，行为人没有完成实行行为，自然也就无法成立犯罪既遂。所以可以成立中止。但是行为人 问题的解释》第1条。 [21] 参见1996年12月24日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第1条。 [22] 张明楷著：《刑法 ...
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商品交易员在商品市场进行交易时，必须将与委托人寄存的现金，有价证券等物以属于委托人自己计算的现金、有价证券等物价格相当的财产从商品交易员自己的财产中分离 界限不易把握，比如在高风险、高回报，极具投机性的期货交易业务中如何认定“诈骗”行为，就是一个非常复杂的问题。同时，期货犯罪中的犯罪数额与一般经济犯罪 ...
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法中，强调所有权的绝对性，法谚中有“物在呼叫主人”，表明任何人不能转让属于他人的财产，否则真正的权利人可以要求返还已经由转让人转让给他人的财产。由此看出 考虑的，体现了对善意占有人的承认和保护。 2.最高法院发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第11条“行为人将财物已用于归还个人欠款 ...
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上还是很难区分，以下整理帮助大家更好的区分： 一、 借贷式诈骗和民间借贷之间的区别什么是诈骗罪？诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相 犯罪，犯罪嫌疑人需要承担刑事责任，涉案的款项可以追赃，退赔。而一般的民间借贷属于民事案件，遇到拒绝还款等情形，通过协商等方法无法解决问题时，需要权利人收集 ...
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要件 犯罪主体系表明犯罪是由什么人实施的要件,或曰行为必须由什么人实 施才能构成犯罪的要件。有的学者认为，侵占罪的主体属于特殊主体，即必须是持有他人 了非法占有的主观故意，如行为人有此故意，则借用只是一种手段，其行为应定性为诈骗。 ⑷ 委托关系产生的代管义务。行为人在委托关系下持有他人财物一般指原财物 ...
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骗退税、虚假投资、国际金融诈骗，给国家造成的损失最为巨大，必须要严厉打击，严惩不贷。 B．第二犯罪主观就是故意 实施骗购外汇犯罪的行为必须明知自己的行为 缺乏基本了解，对犯罪主体和侵犯客体的认识不明确，外汇犯罪到底给国家造成什么损失，损失在哪里，还是心中不甚明白。以至于有人认为：犯罪分子用人民币购买了 ...
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实践，从公共与安全两个方面入手对此问题进行分析。 一、公共安全的理论观点与分歧 什么是公共安全呢？对此，理论上有许多不同的观点，我国有代表性的观点主要有以下几 、投放危险物质罪等所具备的一次性、瞬时性的特征。因此，从这方面来看，集资诈骗行为不能构成危害公共安全罪。但要指出的是，由于本类罪为危害公共安全 ...
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标准，并确立对各种罪数形态的处断原则。 ②尽管有人争议罪数形态理论主要属于犯罪论范畴还是刑罚论范畴，罪数形态理论本身包括罪数的认定和罪数的 21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》上指出的关于单位有贷款诈骗行为不能认定为贷款诈骗罪，应当认定为合同诈骗罪的指导理由之一。但是问题的关键 ...
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的标准，并确立对各种罪数形态的处断原则。②尽管有人争议罪数形态理论主要属于犯罪论范畴还是刑罚论范畴，罪数形态理论本身包括罪数的认定和罪数的 21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》上指出的关于单位有贷款诈骗行为不能认定为贷款诈骗罪，应当认定为合同诈骗罪的指导理由之一。但是问题的关键 ...
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