”中的资金来源构成较为复杂，因而对于“小金库”的资金性质不能一概而论，应作具体分析。（二）几种具体情况的认定目前，我国正处于国有企业转制时期，国有 单位意志，而是某些个人所形成的共同意志，与单位意志无关。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（法释[1999]24号）的规定 ...
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“路径”，通过网络过滤和跟踪技术，完全可以判断出网络行为的所有“路径国”，通过分析行为经过的“路径国”，结合行为自身的身份以及已经实施的行为-已经到达最终目的地 共享或者让渡的，所以才有方便法院理论成为解决网络犯罪案件刑事管辖权冲突的依据之一的制度构建。网络犯罪因为其特殊的存在空间，要实现对跨国的网络 ...
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直接性，也就是说，正是自然人所实施的行为对社会造成了直接的侵害或威胁。而在单位犯罪的情况下，其行为对社会的危害需要通过自然人所实施的行为表现出来，也 其所表现出来主观恶性与间接故意相比，至多是“五十步笑百步”。既然如此，不再分析行为人主观方面究竟是间接故意抑或轻信过失，而认定为复合罪过形式，是不会违背 ...
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的税收活动去检察有特殊贿赂嫌疑的企业纳税情况，扮演成审计人员去审查特殊贿赂犯罪人单位的帐目等。第三，容易取到视听密录证据。由于办案干警化妆后是以 的基础上，抓住主要矛盾，认真分析每件个案的案情，然后选准突破口，千方百计扩大证据来源，以最终达到降制罪犯的目的。下面就几种特殊贿赂犯罪案件在“一比一”证据的 ...
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，给案件的查处增加了难度。 七是个别发案单位领导对本单位、本部门发生的职务犯罪案件采取无原则的隐瞒、保护，对检察机关的查案活动设置障碍和阻力，不予配合和支持 ）要对比分析证言与其它证据之间的协调性。 4）要分析被告人到案后的思想变化及原因，注意被告人与外界有无串供等情况。察微析疑，辨明是非，弄清事实的 ...
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和新的要求存在一定差距，影响预防的效果。 一是有的地方预防工作缺乏具体的分析和思考。有的地方还没有将工作思路和方法完全统一到“三个围绕”上来，在预防 预防，只预防不打击，则会出现防不胜防，检察机关在开展预防职务犯罪工作中，只有与查办职务犯罪案件工作紧密结合，才能够充分发挥检察机关的职能优势，才能够发现 ...
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否则案发率不高，由于多属暗箱操作，作案手段日趋隐蔽化，导致许多案件难以及时发现和查处①。另外，目前商业贿赂犯罪中单位犯罪呈增多趋势，一些单位为了自己小团体利益，不惜重金行贿。犯罪手段具有隐蔽性、间接性，就目前此类犯罪的发展现状来分析，直接用现金收买他人的手段日趋减少， ...
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、转移、私分国有资产等现象日益突出，国有资产流失严重。北京市丰台区法院在分析2002年以来审理过的国家工作人员涉嫌贪污犯罪案，发现国企领导干部和财务人员 行政、企事业单位、经济管理、建设、司法等热点部门的经济职务犯罪，重点查处县处级以上领导干部、司法人员，行政执法人员的贪污受贿经济职务犯罪案件，国家 ...
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而不能自己行使事实调查权，我国《刑事诉讼法》第37条规定辩护律师经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料。以及辩护律师经人民检察院或者 检察机关可以对公安的侦查加强监督，发挥检察机关的监督职能作用。因此，贪污犯罪案件的侦查职能一直是由人民检察院内设的反贪污贿赂局来行使的。但是， ...
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罚当其罪、罪责刑相适应。 重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位（总公司、母公司）的核心层、管理层和骨干人员，下属 、证据固定等问题提出咨询或者参考意见；发现非法集资行为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等规定，履行相关手续，在规定的期限内 ...
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