22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律 应当认定为数额巨大；数额在100万元以上的，应当认定为数额特别巨大。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大；数额在150 ...
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重大错误的根本性原因。 以法律人思维代替经济人思维 明知无法归还，是集资诈骗案认定诈骗性质时，犯罪主观方面最为重要的一个分析要件。 在很多集资类案件中，认定 条同时对非法集资概念做了严格的限定：未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 但是一些 ...
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吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的 认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150 ...
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便以诈骗罪论处，而对于骗取贷款或者保险金，或者使用伪造的金融票据、信用卡等诈骗2000元以上没有达到5000元的，反而不以犯罪论处，便有悖于刑法的公平 的可接受性似乎更为妥当，因为某些超过了国民预测可能性的解释（比如他人解释为人和单位），却没有超出国民的可接受性，所以是可行的解释。 （四）刑法正义 ...
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，因为这些手法有助于财务欺诈。这些研究对政策的影响使得任何一个机构对这样的诈骗采取管制或执法行动都变得非常困难。[54] 当前的全球经济危机，凸显了三个 加利福尼亚州立大学欧文分校法与社会学院。吉尔伯特盖斯，单位为加利福尼亚州立大学欧文分校法与社会学院。 【注释】 [1]Moynihan Daniel ...
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便以诈骗罪论处，而对于骗取贷款或者保险金，或者使用伪造的金融票据、信用卡等诈骗2000元以上没有达到5000元的，反而不以犯罪论处，便有悖于刑法的公平 ]．黎宏译．北京：法律出版社，2005.15. 作者 刘志刚 邱 威 【作者单位】武汉大学 【文章来源】《河南省政法管理干部学院学报》2011年第3期 ...
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将其列入破坏社会主义市场经济秩序罪一章，给该罪一个科学的定位。 现行刑法虽然为惩治合同诈骗犯罪提供了法律依据，但是在司法实践中，如何正确区分合同诈骗罪与合同纠纷中的民事 吕敏：《合同诈骗犯罪的认定》，载《法学》1994年第4期，第 18页。）。3.本罪的犯罪主体既可以是自然人，也可以是单位。4.本罪的 ...
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诉讼的罪质分析及刑事制裁机制的确立与完善进行一些探索。 关键词：虚假诉讼 诈骗 刑法适用 当今，在我国大力发展法制，建设社会主义法治国家的时代背景下，随着人们 日本、德国法律均认为诉讼诈骗构成诈骗罪；其次，该《答复》中所提及的依照民事诉讼法的规定处理，以及以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪追究 ...
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诉讼的罪质分析及刑事制裁机制的确立与完善进行一些探索。 关键词：虚假诉讼 诈骗 刑法适用 当今，在我国大力发展法制，建设社会主义法治国家的时代背景下，随着人们 日本、德国法律均认为诉讼诈骗构成诈骗罪；其次，该《答复》中所提及的依照民事诉讼法的规定处理，以及以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪追究 ...
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金额达欧共体预算资金的10%至20%.调查显示，在此期间侵害欧共体财政利益的资助诈骗和逃税已成为国际有组织犯罪的活动领域。（注：（德）Ulrich Sieber维 条）。从重处罚的情节包括：a.诈骗行为达到了追求的结果的；b.诈骗金额或追求的收益金额超过二十万欧洲货币单位的；c.以犯罪集团实施犯罪行为 ...
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