征管罪是他们侵犯国家利益最容易得手的手段，这就是涉税犯罪活动严重的主要原因。第二，制度原因是造成涉税案件多发的另一因素。我国目前的税收征收管理制度不健全，不 开办多家虚假公司，骗税数千万元；在犯罪分子的笔记本上，记录着向海关人员送出巨额现金；地下钱庄把上百亿元的资金，在极短的时间内频繁划转、提现并套换 ...
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）1956年规定了下述内容：故意且有目的地转移来源于该成文法所列举的某些非法活动的现金；（2）1957年规定涉及来源于所列举的非法活动的非货币形式财产的交易处理。 现在：一是犯罪的客体不完全相同，本罪的客体是复杂客体：即既侵犯国家的金融管理秩序，也破坏司法机关的正常活动；而窝赃罪侵犯的是简单客体：破坏 ...
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制度的通知》、2004 年 《关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》及 2005 年《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》等文件 事务、财务工作在阳光下运行 ,榄核镇综合农业局 、民政局等部门统一制作了上月现金流水账公布表、收支汇总公布表、征地款情况公布表、收益分配表、应收 ...
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指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 本案中，张建超等7名被害人根据 公私财产所有权，犯罪对象是信用卡。行为人冒用他人信用卡实施诈骗的行为侵犯了国家对信用卡的管理制度和他人财产所有权。 本案中被告人杨涛实施的通过支付宝转移占有 ...
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机关合作的基础，但由于我国的刑事没收制度尚不完善，在有限司法资源的约束下，加拿大作为赃款赃物的净输入国家，怠于承认或执行我国的没收令 ，要求其履行保存信息记录和识别客户的义务；要求对可疑金融交易和跨国现金及货币工具流动进行报告；建立一个负责分析金融情报的机构。 [10]See Proceeds of ...
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百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四） 、展览会、运动场或者其他公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，抗拒、阻碍国家治安管理工作人员依法执行职务，情节严重的，对首要分子，处五年以下有期徒刑、 ...
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根据本公约规定，全额赔偿不包括惩罚性赔偿。然而，参与国的国内法规定了惩罚性赔偿制度并不需要排除在全额补偿的应用以外。很明显，遭受的损害赔偿金根据损害的性质 或者偏离公共职责，私用或者滥用公共权力，由此不仅损害了国家公共职务的廉洁性，而且也侵害了国家公共管理职能和秩序；在私人领域，侵害的对象往往是竞争 ...
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和发行机构，其他任何单位和个人均无权印制和发行人民币。中国人民银行通过日常的现金收付和货币发行工作，来组织货币的投放与回笼，控制货币的供应量，调节货币 相同的性质，伪造外币同样侵害我国的货币管理制度，危害了交易的安全。伪造货币的行为，严重扰乱了国家的金融秩序，损害国家货币的信誉，严重危害国计民生，应为 ...
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以内之界定】本法所称以上、以下、以内，包括本数。 第一百条【前科报告制度】依法受过刑事处罚的人，在入伍、就业的时候，应当如实向有关单位报告 影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，抗拒、阻碍国家治安管理工作人员依法执行职务，情节严重的，对首要分子，处五年以下有期徒刑、 ...
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百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，抗拒、阻碍国家治安管理工作人员依法执行职务，情节严重的，对首要分子，处五年以下有期徒刑、 ...
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