公众存款罪39件，占28.9％；非法经营罪20件，占14.8％；集资诈骗罪21件，占15.6％。（见图二）二、近几年非法集资犯罪的特点 。中央驻沪金融管理部门、行业主管和监管部门、市场监管部门在日常行政执法检查过程中，发现涉嫌刑事违法犯罪活动线索，要及时移送公安机关。在办理非法集资犯罪案件过程中，各级 ...
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目前，私募基金投资人提起诉讼和仲裁的案件，大都是私募基金管理公司因为涉嫌诈骗和非法集资犯罪，其设立的“合伙基金企业”人去楼空，公安机关已经立案或者即将 公司及其法定代表人是否构成犯罪、构成何种犯罪，涉及本案合同的定性，如果构成合同诈骗罪、非法集资罪，《合伙协议》就是无效合同，而担保公司只能为合法行为 ...
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之间的合同关系。在此情形下，即应当遵循“先刑后民”的处理方式，优先处理合同诈骗罪的刑事案件。另外，在事实相同的情形下，应当注意将“先刑后民”与刑事附带 “先刑后民”，两案可分别审理。但若改变一下案情，民事诉讼中银行以储户涉嫌与冒领者通谋骗取存款为由提出抗辩时，因银行是否应承担违约责任须依据储户是否有 ...
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权利。2010年，法院判决准予林某与赵某离婚（未分割财产）。后林某因涉嫌职务侵占罪被提起公诉。（二）本案分歧的处理意见本案是一起典型的夫妻二人 非法占有公司财产的目的是抽逃注册资本或诈骗债权人财产，则可以抽逃注册资本罪或诈骗罪定罪处罚。即使行为人不构成犯罪，也能通过民法调整，以其个人财产对债务承担连带 ...
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保险法》第54条关于虚报被保险人年龄的责任条款和《刑法》第198条关于保险诈骗罪的规定之间就是冲突的。另一方面表现为刑法与民法的断层，而案件刚好夹在 、王克祥及德清县中建房地产开发有限公司民间借贷、担保合同纠纷案，明确了民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的，并不当然 ...
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，此意见应予采纳。18.在买卖合同纠纷中，被告以订立该买卖合同的经手人因涉嫌经济犯罪被刑事拘留为由，主张先中止审理买卖合同纠纷，等待刑事案件处理结果，但对 承担责任。由于天泰公司的控告，李楠因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留。本案是买卖合同纠纷，李楠的行为无论是否构成诈骗罪，均与本案无关，不应影响到本案审理 ...
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同比分别上升71%、57%、120%，达历年最高峰值。就目前司法实践的案例看，涉嫌非法吸收公众存款罪的被告人（从犯）在客观上是否实施了非法吸收公众存款的行为 销售之名行非法集资之实的案件中，完全可能存在这样的情况：主犯构成集资诈骗罪，从犯构成非法吸收公众存款罪，因为两者的犯罪故意不同。二、与他人非法 ...
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由呼和浩特市公安局侦查终结，2014年9月29日，齐某某、钱某某等11人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、掩饰隐瞒犯罪所得罪被移送呼和浩特市检察院审查起诉。2014 日，呼和浩特市检察院决定对“金道堂”案被告人齐某某、钱某某、李某某以集资诈骗罪、对被告人刘某某、杨某某、高某某、张某某、王某某、窦某某、刘 ...
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，司法实务中已有专家对类似问题作过探讨。例如，2004年2月，因涉嫌盗窃、诈骗罪被羁押在某县看守所的犯罪嫌疑人银某，为了摆脱自己主犯的罪责，让同监 认为，前者的行为仅仅是不能享受坦白之优惠待遇的行为，而后者的行为才有可能涉嫌犯罪。 （二）禁止重复评价原则表明不如实供述不必另外构罪 同一事实如果给予两 ...
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以小汽车、摩托车下乡补贴、退税为由骗取41人共计1557.0624万元。检察机关遂以诈骗罪、赌博罪、出售公民个人信息罪将被告人蔡某某、黄某某、钟某某等 密切合作，严格按照法律、法规及相关规定，不断完善侵犯公民个人信息犯罪案件中涉嫌违反治安管理、刑事犯罪案件的移送、受理工作，规范案件调查、证据保全、法律 ...
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