。 2、非法集资类犯罪 银行贷款政策不利于民营企业，民营企业合法融资渠道狭窄，资金需求缺口巨大；另一方面，股市持续低迷、房市调控、CPI高位运行、银行存款负利率 管理环节的漏洞都是高危刑事风险点，这直接导致贪污、职务侵占以及挪用公款、挪用资金犯罪的高发。完善企业财务管理制度对于国企、民企都是迫切任务。 ...
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年，两高就从经营方式角度，对集体经济作出适应改革新形势的解释，指出： 生产资料、资金全部或基本上为集体经济组织所有，交由个人或若干人负责经营的，应视为集体经济组织的 非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的(指侵占单位财物、挪用单位资金行为)，依照本法第三百八十二条、第三百八十四条的规定 ...
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客车制造厂一厂房，所在的枫林街道以此招商引资。朱孟夫妇与街道签约，投资了注册资金2000万的企业——“金汤城沐浴有限公司”。股权比例为朱占10%，孟占90%。朱 英。孟英被控侵吞他人投资款，将其中50万元划入个人账户用以归还借款，涉嫌挪用资金罪。这笔总计达100万元的投资款原属徐丽军所有。检方指控，李 ...
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了：期货交易所、期货经济公司的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或客户资金的，按挪用资金罪（或挪用公款罪）定罪处罚。但实践中：（1）其工作人员 会员保证金的现象存在，（此保证金既不同于单位资金也不同于客户资金）；（2）单位挪用会员或客户资金现象，由于挪用资金罪只是自然人构成，单位不够成犯罪，所以无法 ...
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1998年至此2000年，全省三级检察机关共立案查处国有企业中贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪 2291 件，2379人，占检察机关查办的整个职务犯罪案件的 电子管理系统，把监管人财物的制度固化在程序中，让“铁面无私”的电脑杜绝一切违规行为。通过对票据、资金等经济活动信息实时监控，堵死滥用票据、截留 ...
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，银行3起，保险公司1起，其行业往往资金流转、融资频繁，在于国际化接轨的过程中凸显出监管的滞后性，易引发挪用公款罪；厂矿企业占近1/10，其往往规模 人员相比，经济收入差别大，一部分人在拜金主义和不平衡心理影响下，容易产生贪污、挪用公款的犯罪动机，从而走上犯罪道路。 2、吃喝玩乐观。在一些年轻国企人员 ...
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侵权犯罪的国家工作人员41447人，其中立案侦查涉嫌贪污、贿赂十万元以上和挪用公款百万元以上的国家工作人员8490人；立案侦查涉嫌犯罪的县处级以上国家工作 管理不严，使用不合规、乱收费、挤占、挪用资金现象仍然严重。[66] 审计报告引起国人的强烈反应，媒体把审计署的做法称为审计风暴。公众给予审计长李 ...
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行为具有犯罪意义关联性，成立帮助犯。 [6]但德国学者ransiek认为，不管客户要求将资金转移到国外是否为了偷税，提取现金是否为了购买杀人工具，按客户的要求进行 公款的，根据刑法总则共犯犯罪的规定，非国家工作人员也当然能以受贿罪、挪用公款罪的共犯论处；若认为属于法律拟制，则非国家工作人员伙同国家工作 ...
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抚恤优待条件》等法律法规的规定对革命军人等优抚对象提供确保一定生活水平的资金和服务的制度。据统计，2005-2015年，国家投入的优抚经费总额达232 缺乏有效的监督机制，社保基金由一个部门自收自支、收支统管，造成了挤占、挪用甚至挥霍社会保险费现象较为普遍，给我国社会保障的信用带来许多负面影响，损害 ...
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受贿行为处理。数额较大的具体界限，根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，索取或者收受贿赂5000元至20， 应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的数额较大数额巨大以及进行非法活动情形的数额起点，按照本解释关于 ...
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