放高利贷的人。 第四，从金融体制角度观察，近些年来，浙江一带民营经济发达的地区，非法吸收公众存款和集资诈骗案件呈逐年直线上升，且累打 明确规定民间资本进入银行业与其他资本遵守同等条件，各级银行业管理机构要鼓励各类投资者投资入股银行业金融机构，在市场准入实际工作中不得单独针对民间资本进入银行业设置限制性 ...
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年6月18日最高人民法院审判委员会第1069次会议通过了《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，明确指出：“刑法第三十条规定的‘公司、 利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚”。这一规定对于解决上述问题具有 ...
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能够及时清退所吸资金，可以免于刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 （二）银行贷款融资中的刑事法律风险 向金融机构贷款仍然是当前我国企业解决融资问题 贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上或者给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上或者虽未达到上述数额标准，但多次采用 ...
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赃物的，司法机关依职权追缴赃款、赃物的，可以参照本条予以从宽处罚。24．对于积极赔偿被害人经济损失的，综合考虑犯罪性质、损失数额、赔偿数额、赔偿能力、积极 的，可以根据损失情况酌情增加刑罚量确定基准刑。（4）入户盗窃的；盗窃金融机构的；导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；盗窃救灾、抢险、防汛、 ...
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冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。 人民检察院申请人民法院裁定处理犯罪嫌疑人存款、汇款的，应当向人民法院移送有关案件材料。 第二百七十八 判决、裁定的正确执行。 第四百一十三条 人民法院判决被告人无罪、免除刑事处罚的，人民检察院应当监督在押被告人是否被立即释放。 第四百一十四条 ...
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赃物的，司法机关依职权追缴赃款、赃物的，可以参照本条予以从宽处罚。24．对于积极赔偿被害人经济损失的，综合考虑犯罪性质、损失数额、赔偿数额、赔偿能力、积极 的，可以根据损失情况酌情增加刑罚量确定基准刑。（4）入户盗窃的；盗窃金融机构的；导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；盗窃救灾、抢险、防汛、 ...
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个法律部门所构成。就行政法部门而言，改革开放30多年来，我国行政立法适应经济社会进步和政府建设需要快速发展，行政法律制度从无到有逐步健全。《国务院组织法》、《 机构及其工作人员。究其原因，在于法院不可能成为行政处罚和行政许可的实施主体，而金融机构只有在法律、法规授权的有限范围内才可能拥有有限的处罚权和 ...
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：政府内部沟通 6.例外6：个人隐私 7.例外7：法律的执行 8.例外8：金融机构 9.例外9：地质学信息 G．《信息自由法》的豁免 H．行政复议程序 运行的联系。另外一个重要的因素在于申请者向广大公众传播信息的能力。仅仅因为经济条件差是不能够申请费用减免的。 E．对于政府机关回复的要求 根据1996 ...
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在累犯评价的范围内，不得重复加重对被告人的处罚。 (九)对于黑社会性质组织犯罪、恶势力犯罪的，根据案件的具体情况，可以增加基准刑的20％以下 或者10年： (1)犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯； (2)盗窃金融机构的； (3)流窜作案，情节严重的； (4)盗窃生产资料，严重影响生产的； ...
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岸贸易公司的司法管辖因素，让员工对离岸贸易公司提起的民事诉讼救济，与其他经济案件一样没有现实意义。 （三）小结 根据上文对外贸领域中离岸公司涉及避税、 减。而笔者查阅相关资料认为，其实在我国上世纪30年代民国时期，国民党当局政府金融机构、买办企业就有通过在巴拿马以及香港等公司，从事离岸贸易业务。同时， ...
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