的受益人提供的单据与信用证条款相符时，人民法院应当立即解除冻结措施。 二、如果银行因信用证无效、过期，或者因单证不符而拒付信用证款项并且免除了对外支付义务 因此相关规定明确不宜冻结扣划。 12信用卡账户不宜冻结、扣划 依据：《中国人民银行关于金融机构协助冻结、扣划信用卡账户款项有关问题的批复》(银办函 ...
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影响? 征信管理局有关负责人称，征信系统没有建立黑名单。目前，个人信用报告主要用于银行贷款、信用卡审批等用途。如果个人信用记录良好，有助于个人快速获得贷款、 ，获得相对高效快捷和低成本的融资服务。俗话说有借有还，再借不难，这是银行、金融行业甚至各行各业都认可的民事规则，金融信用是个人信用最直接的表现 ...
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证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。下面简单地谈谈立案标准和量刑 的数额或者尚未归还的数额，不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。另外需注意，盗窃信用卡并使用的，应按盗窃罪定罪处罚。 （7）有价证券诈骗罪。 ...
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为1172617元，购入了大量的“渝钛白”股票归被害单位所有。结果造成海口市建设银行信托投资公司直接经济损失45万元。孔庆涛及其同伙因此获利29717元。孔庆 ，持卡人极易达到恶意透支取现或者消费的目的。事实上，本案案发后银行也是按信用卡透支来进行处理的，积极联系持卡人及其家人，最终绝大多数透支款也是 ...
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是自己的铁哥们说话算话。没过多久，小全又与小波联系，觉得5万元的透支额度少了，要求小波将信用卡的透支额度调高。在小云的帮助下，小波在一些虚假收入证明上签字后，银行将信用卡的额度调至20万元。之后，小波将此事忘至脑后。直到有一天，银行电话告知小全，他的信用卡透支 ...
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其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效这一情形。且银行提供订立信用卡合约时，没有对这一条款予以额外说明，违反了法律规定。另外，按照 应严格按照合同履行，不得擅自变更。关于全额罚息是否属于显示公平的问题：1、信用卡合约是双方真实意思表示；2、其中的有关条款符合国家法律法规，以及人民银行、 ...
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借款合同纠纷的数量每年所占的比例均超过50%。而近年来，各商业银行为争夺信用卡市场，对申请办理者资信状况审查不严，仅要求申请者提供收入状况 产生影响。 另一方面根据《最高人民法院关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定》，商业银行有权申请拍卖被执行人的唯一一套住房，而根据《最高人民法院关于人民法院民事执行 ...
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构成要件，而其余6个具体金融诈骗罪即票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪均未规定以非法占有为目的作为构成要件。那么， 或者拘役。刑法第193规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。如果 ...
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行为尚不具有刑法意义上的社会危害性。实际上，借款人骗取贷款的现象，与目前银行发放贷款的标准有些过于严苛，不利于中小企业和暂时处于困难中的企业的贷款 等。 [2]2009年10月12日通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定，窃取、收买、 ...
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行为尚不具有刑法意义上的社会危害性。实际上，借款人骗取贷款的现象，与目前银行发放贷款的标准有些过于严苛，不利于中小企业和暂时处于困难中的企业的贷款申请 罪等。 ⑵2009年10月12日通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定，窃取、收买、 ...
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