投资主体资格证明； （六）负责人、高级管理人员等相关成员的任职文件及身份证明； （七）商事登记机关规定的其他材料。 设立银行、证券公司、保险公司 投资人或者执行事务合伙人、成立日期； （三）分支机构营业执照：分支机构名称、负责人、经营场所、成立日期； （四）个体工商户营业执照：个体工商户名称、经营者、 ...
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，由商务主管部门责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款，对其主要负责人处5000元以上1万元以下的罚款；逾期不改正的，商务主管部门可以禁止其 在国务院商务主管部门和国务院财政部门等有关部门规定标准以上的工程项目的，其银行保函的出具等事项，依照国务院商务主管部门和国务院财政部门等有关部门的规定办理 ...
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，由商务主管部门责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款，对其主要负责人处5000元以上1万元以下的罚款；逾期不改正的，商务主管部门可以禁止其 在国务院商务主管部门和国务院财政部门等有关部门规定标准以上的工程项目的，其银行保函的出具等事项，依照国务院商务主管部门和国务院财政部门等有关部门的规定办理 ...
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，由商务主管部门责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款，对其主要负责人处5000元以上1万元以下的罚款；逾期不改正的，商务主管部门可以禁止其 在国务院商务主管部门和国务院财政部门等有关部门规定标准以上的工程项目的，其银行保函的出具等事项，依照国务院商务主管部门和国务院财政部门等有关部门的规定办理 ...
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大的权力的法官、检察官、税务、工商、海关等特殊职业或部门的工作人员及乡镇负责人等。将这些握有一定权力的人排除在申报范围之外，自然会为腐败分子留下可乘之隙 姓名并记录在案。广义的实名制除了要求客户提供真实有效的身份证件外，还必须向银行提供更加广泛的个人资料，如住址、职业、婚姻状况、子女情况、住房情况等。 ...
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： 1.章程记载内容的变更。由于章程是公司活动的依据，公司章程对公司、公司负责人（董事、经理）和股东都具有法律约束力，因此，章程内容的变更直接关系股东利益 凡商业秘密法所明确保护的公司的商业秘密，公司有权拒绝向股东提供。商业银行存款人的存款信息，股东也无权知悉。此外，凡其他法律明确规定信息公开制度适用 ...
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进行虚假报告的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。 被执行人强制报告财产制度的建立，对于提高执行效率、 元的透支还款义务而被列入不良信用记录名单，后来当他买房贷款时，各银行都因此拒绝放贷，他这才意识到问题的严重性，主动到法院交了执 ...
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固定资产贷款或者用于投资。拆出资金限于交足存款准备金，留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算，联行汇差头寸的不足和 挪用者与公款所有者之间不存在合法的借贷关系。 所谓借贷公款行为，是指单位负责人或经管财务人员，批准、决定将公款借贷给个人使用的行为。借贷，实际上就是 ...
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，由商务主管部门责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款，对其主要负责人处5000元以上1万元以下的罚款；逾期不改正的，商务主管部门可以禁止其 在国务院商务主管部门和国务院财政部门等有关部门规定标准以上的工程项目的，其银行保函的出具等事项，依照国务院商务主管部门和国务院财政部门等有关部门的规定办理 ...
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的领导干部, 社会团体、事业单位县(处) 级以上领导干部, 以及国有大、中型企业的负责人。而从实践来看, 许多情况下存在着位不高权也重的现象。如某些 姓名并记录在案。广义的实名制除了要求客户提供真实有效的身份证件外, 还必须向银行提供更加广泛的个人资料, 如住址、职业、婚姻状况、子女情况、住房情况等。 ...
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