的动机提出了不同的超期羁押原因，有的说案件多人员少，有的抱怨无法开展监督，有的指责超期羁押背后往往隐藏着职务犯罪和徇私枉法等。如有的就片面强调造成这种局面的 作精神病鉴定的期间不计入办案期，而未将作伤情鉴定、伤残鉴定和司法会计鉴定的时间排除在刑事案件审理期限之外，不能不说是一个败笔。还有一个值得研究的 ...
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归还了 78.3 万元，尚欠 421.7 万元。 1997年 2 月 24 日，某市农行吉祥支行会计科科长刘某征得被告人郭某同意后，以被告人郭某盛大公司为出票人签发 罪与非法出具金融票证罪，都是金融机构、或者金融机构工作人员的渎职犯罪，都可以在办理票据业务中构成犯罪，都是结果犯。两罪不仅有相同之处，两 ...
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时，被审计单位有义务提供证据材料原件的承诺。”以及保存上述原件的单位的有关人员，在上述复印件空白处加注"本件根据原件复印，原件已收回"字样，并加盖单位公章 有效证据被司法机关所采信，就能不用进行过多的专业性较强的司法会计侦查，从而提高移送处理涉嫌犯罪案件质量，加快办案节奏，避免浪费资源，加大对经济犯罪 ...
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最有效的侦查中，完全没有物证线索的情况也是屡见不鲜的，而破案的唯一途径就是审讯犯罪嫌疑人及询问其他可能了解案情的人。”英博教授还列举了他所亲身经历的以口供 ，侦查人员在A公司查账时发现账目中记明曾送给B单位的陈某2000元人民币。侦查人员在向A公司的会计和业务员核实后，便传讯陈某。审讯中侦查人员采用了 ...
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人员协助进行的数据信证据的收集和固定活动。对不涉及计算机使用或维护人员的犯罪案件，可以采取简单取证程序收集和固定电子证据。 取证时，首先由提供 专业机能，使之在工作中能够得心应手。 [1]电算化资料，即通过计算机处理的财务会计资料。 [2]电子文件，泛指有计算机存储设备保存的各种文件。 [3]庭示证据 ...
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要对此事进行全面调查，并且要把有关人员绳之以法。其他政府要员和国会议员也纷纷发表讲话，表示将严惩公司财务欺诈犯罪。6月27日，美国SEC发出4— 财政部部长指导下，由SEC主席指定成员组成的，独立于所有市场机构的“上市公司会计审核”五人委员会。其成员要求具有高度诚信和职业道德。第102—109条则对该 ...
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最有效的侦查中，完全没有物证线索的情况也是屡见不鲜的，而破案的唯一途径就是审讯犯罪嫌疑人及询问其他可能了解案情的人。”英博教授还列举了他所亲身经历的以口供 ，侦查人员在A公司查账时发现账目中记明曾送给B单位的陈某2000元人民币。侦查人员在向A公司的会计和业务员核实后，便传讯陈某。审讯中侦查人员采用了 ...
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证据之间以及它们与案件事实之间必须协调一致，没有矛盾。在办案过程中，侦查人员必须做到间接证据相互之间没有矛盾，间接证据与案件事实之间也没有矛盾。如果发现 工作人员、所在单位和公款公物的性质、相应的收入支出和犯罪嫌疑人伪造涂改的单据性质、银行票据存单存折记帐凭证的原貌以及其他有关事实；④通过字迹和会计 ...
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从而取得所谓的“外汇收入”并核销的。 （四）腐蚀国家工作人员，为犯罪大开方便之门 处于国家要害部门的工作人员往往成为犯罪分子千方百计想要攻克的“堡垒”。为使自己的 ，核实查帐、检验书证等中发现的疑点，不放过任何蛛丝马迹。 （五）清查会计凭证及帐簿、调取书证 骗取出口退税案件证据相对集中，主要存在于会计 ...
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企业工作人员，主观方面也仅限故意。《刑法修正案》修改后的条文将犯罪主体扩大到国有事业单位的工作人员，主观方面也从故意扩大到过失。因此，根据修改后的条文， 中增加了3个新罪名，即：刑法第162条增加了隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪；刑法第168条增加了国有公司、企业、事业单位人员失职罪 ...
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