数罪并罚；从重处罚 【裁判规则】 实施套路贷犯罪的被告人通常打着小额贷款公司的幌子，以民间借贷为假象，通过虚增借款数额、制造虚假银行流水， 贷违法犯罪沟通协调机制的意见（2019年6月18日） 3.重庆市高级人民法院关于办理套路贷犯罪案件法律适用问题的会议纪要（渝高法[2018]136号） 4.安徽省 ...
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具体应用法律若干问题的解释》的决定最高人民法院 最高人民检察院最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释《最高人民法院、最高人民检察院 一条，作为《解释》第十一条：发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条恶意透支的 ...
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对《解释》作相应修改并调整条文顺序后，重新公布。最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年10月12日 等资信证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百八 ...
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相应修改并调整条文顺序后，重新公布。附全文：最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2018修订）（2009年 资信证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百八 ...
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遏制非法集资犯罪 维护市场金融秩序——上海二中院关于非法集资犯罪案件审判情况的调研报告图一：非法集资犯罪发生的主要领域图二：非法集资犯罪涉及罪名分布图核心提示 还存有漏洞。在现行金融管理体制中，对银行、融资性担保公司、小额贷款公司、民间资本管理公司、典当行等金融机构，监管部门的职责明确，监管比较到位。 ...
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阿里小贷，对于这种模式，相关部门正在研究起草《放贷人条例》用以替代《贷款通则》、《关于小额贷款公司试点的指导意见》。目前来看，这种模式的风险是相对可控的。 刑法的介入。第二个关键词是互联网，以此为基础，有几个问题需要考虑。一是关于资信评估，互联网金融该怎样取信于市场？从实践操作来看，靠的是大数据的广泛 ...
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银行”,主要指不持有金融牌照的金融机构从事的信用中介业务,包括网络金融公司、第三方理财机构、小额贷款公司、融资性担保公司等信用中介业务。 来源: 法制日报——法制网 （责任编辑:王映）...
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高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局、司法局： 现将《关于对判处管制、宣告缓刑的犯罪分子适用禁止令有关问题的规定（试行）》印发给 企业、事业单位后以实施犯罪为主要活动的，禁止设立公司、企业、事业单位； （二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事 ...
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