的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰 其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子无处洗钱或无钱可 ...
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但同时也因为其方便快捷，常伴随着数不胜数的银行卡盗刷、用户隐私的泄露、微信交易诈骗等风险，使得微信用户的财产、信息安全受到严重威胁。本文通过列举微信支付中 ，且全程都是使用网络银行内的资产进行支付的。这种服务的提供开始让支付方式从现金支付向电子支付转变。 二、微信支付中存在的法律问题 （一）微信用户的 ...
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的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、 上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金 ...
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男事前将个人财产转移或者挥霍一空，乙女则要承担偿还30万债务的全部责任。这无异于诈骗。但如果直接适用婚姻解释（二）》第24条，结果就只能是这样。（2）、因违法 张金芳（原告张金兰之妹）经原告张金兰同意，将属于张金兰所有的5万元现金以王敏丰的名义出借给被告阮真武，借款时被告阮真武知道该笔借款的实际出借人 ...
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、借贷要合法 合法的借贷关系才能受到法律的保护。如果明知借款人借款用于赌博、诈骗、贩毒、吸毒等非法活动，仍予以出借的，法律将不予保护，出借人不仅不 没有出具任何书面字据。一旦借款人否认借款事实，出借人很难举证证明，尤其是小额现金借贷。因此，建议出借人与借款人订立书面借贷协议，载明借贷双方的姓名、身份证 ...
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持有的另一个南都电源间接控股股东90.86％的股份，使得南都电源在新加坡实现间接上市；2005年，Pakara Investments向Pakara Technology发出无条件现金收购要约，此上市公司此后宣告退市；之后经过境内股东收购股权，南都电源于2010年4月成功在深圳创业板市场重新上市交易 ...
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抢劫行为。例如：甲遂请其老乡乙到甲家中喝酒，闲谈中乙得知甲家有数千元现金存款，顿生抢劫的念头。于是乙骗甲喝下放了安眠药的饮料，趁甲昏迷不醒之际，乙 或虽经同意进入但在居住人要求其离开时拒绝退出的情形，具体表现为实施盗窃、诈骗、故意伤害、报复泄愤等犯罪而进入他人住宅。因行为人入户不合法，不论其入户前是否 ...
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保存到数据库中，然后指令ATM机对客户进行付款操作，同时显示交易成功，请提取现金；如果请求取款的金额大于存款的余额，则服务器指令ATM机显示余额不足，交易 的法定刑比诈骗罪的法定刑要重。 在ATM机上使用信用卡存假币取真币的诈骗行为，一方面，行为侵犯的主要客体是国家的金融管理秩序；另一方面，此种行为与 ...
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委任信托人：[10] （1）规定的因由（for cause），包括债务人的管理层从事诈骗、不诚实、不胜任、严重管理不当等行为。[11] 根据联邦法院判例，不 控制重组过程，比如无法及时及准确提供债权人要求的资料、准备财务报表、控制现金流出、及时安排出售资产或准备相关文件、消除利益冲突、为各业务草拟出售 ...
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法院申请委任信托人： （1）规定的因由（forcause），包括债务人的管理层从事诈骗、不诚实、不胜任、严重管理不当等行为。根据联邦法院判例，不胜任或 无法控制重组过程，比如无法及时及准确提供债权人要求的资料、准备财务报表、控制现金流出、及时安排出售资产或准备相关文件、消除利益冲突、为各业务草拟出售或 ...
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