了使用和收益，造成乙的财产失控。为此，甲的行为理应承担合同诈骗罪的法律责任。 ■具有因果关系的诈骗认定 合同诈骗罪的因果关系常表现出一定的特殊性，即： 的资质、条件和能力进行评审，一味反复地与他人签订合同，从中收取预付款和保证金，又以对方违约为借口拒绝返还预付款和保证金，对于这种情形，就应考虑行为人是 ...
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索赔。索赔额为损失额(losses)加期待利润，即如果不违约客户所能获取的收益(gains)。在大多数案件中，与客户有关的长期和短期资本利得收入税记录(联邦 作出裁决的仲裁案件中，仲裁员可以要求当事人缴纳一笔具有临时保证金性质的庭审费。 对于仲裁员与当事人共同举行的审前会议，仲裁员也应对所需的庭审费用 ...
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法律若干问题的规定》依法确立了法定利率的司法红线，应当从严把握。人民法院在民间借贷纠纷案件审理过程中，对于各种以“利息”“违约金”“服务费”“中介费”“保证金”“延期费”等突破或变相突破法定利率红线的，应当依法不予支持。对于“出借人主张系以现金方式支付大额贷款本金”“借款人抗辩所谓现金支付本金系 ...
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。 (二)犯罪嫌疑人、被告人以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”“行业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同或者与被害人进行相关口头约定，制造资金 ...
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万元的额度（其中30％即1200万元为保证金实际可用授信额度为2800万元即2800万元的敞口）。同时，A钢贸公司与中信银行上海分行签订了银行承兑汇票 的银行贷款，从而构成贷款诈骗罪。由于单位不构成贷款诈骗罪，故只追究自然人的刑事责任⑷。为该观点提供支撑的还有两点理由：刑法对犯罪的认定应坚持实质判断， ...
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小，一般情况下有履约实力就可签订；对方为子公司，则母公司一般不承担法律责任，签约时首要考虑子公司的履约能力，而母公司的履约能力不考虑；二、合同 一方违约时不予返还，收取定金一方违约双倍返还，正常履行时顶顶抵货款，合同起草时不能将“定金”写成“订金”“保证金”“押金”“定约金”。（2）“签字盖章后生效” ...
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条款主要是为制约加盟商退出，除非你严格按照合同履行，否则就构成违约，进而承担很重责任。在此进一步说明，限于对法律的了解程度，很多加盟商总是从违约 总部他们实际上采取了杀鸡取卵的欺诈手段，为了从加盟商那骗取仅万元左右的加盟费或保证金，却导致加盟商损失数倍加盟费的损失，而且这些钱大都是他们辛苦打工或者多年 ...
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的信用证。其主动权掌握在开证申请人手中，使受益人处于被动地位，从而造成受益人违约或不能完全执行信用证，进而达到骗取受益人的定金、质押金、预付款，货款的 。这种情况又往往与开证申请人要求受益人预先支付保证金或开证押金联系在一起。一旦开证申请人收到预付款项，即可利用信用证中的软条款逃避付款责任，达到诈骗的 ...
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企业细化该等保密条款中的第三方定义，排除中国监管机关，避免出现履行前置程序将违约保密条款、遵守保密条款将违反中国境外投资前置程序的两难处境。 当然，可能有 并且企业将难逃行政责任。 3. 为前期费用的汇出留足时间余地。 在国际收购的竞标中，招标方一般会要求投标方提供担保存款或竞标保证金。对于在境外没有 ...
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和手机银行服务，如中国工商银行的95588理财热线、中国银行的95566电话交易系统、交通股票保证金电话转帐业务等电话银行外汇宝电话交易服务、招商银行一卡通股票 。 2、客户行为风险 客户行为风险因客户的违约、过错行为而产生，客户可能在达成交易后，逃避交易责任或者因为其经营恶化、倒闭破产等丧失履约能力 ...
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