共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，依照《中华人民共和国刑法》应受处罚的，由该外国人入境地的中级人民法院管辖。第十四条发现正在服刑的 申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款等的金融机构，将该犯罪嫌疑人的存款、汇款等上缴国库或者返还被害人的案件，人民法院应当经过阅卷、审查有关证据材料后 ...
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的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“２千元至４千 决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指：（１）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；（２）携带集资款逃跑的；（３）使用贷款 ...
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，是国家动员和分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额往往非常巨大，且常伴随着 ，仍只能定为抢劫罪，为护赃而当场行凶杀人，可作为从重处罚情节。 根据上述分析，对于抢劫杀人案件的定性要把握两条界限：一是杀人是否发生在抢劫财物过程 ...
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共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，依照《中华人民共和国刑法》应受处罚的，由该外国人入境地的中级人民法院管辖。第十四条发现正在服刑的 申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款等的金融机构，将该犯罪嫌疑人的存款、汇款等上缴国库或者返还被害人的案件，人民法院应当经过阅卷、审查有关证据材料后 ...
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这份报告审查了尤其与转移非法来源资产相关联的问题，特别是涉及大规模腐败犯罪案件造成受害国深受其害而又无法追回这些资产的情况。 2002年联合国秘书长的一份报告（ 把经过清洗的资金重新投入合法的经济活动中，以使其具有合法的外衣的过程。[24]在这三个阶段中，资产直接存入金融机构的放置阶段，洗钱过程最容易 ...
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能够使抵押贷款证券的信用得到强化，但是一旦借款人违约，金融机构真正向担保人追索欠款时往往存在很大困难，不是很经济的选择。此外，更为重要的是我国尚不存在 ，即发起人将资产出售给SPV，我国企业破产法第三十五条规定，人民法院在受理破产案件6个月前或至破产宣告之日期间内，破产企业非正常压价出售财产的应予追回 ...
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、全面地把握不同时期不同地区的经济社会发展状况和治安形势的变化，确保刑法任务的实现；对于同一地区同一时期，案情相近或相似的案件，所判处的刑罚应当基本 增加基准刑的50%以下：犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；盗窃金融机构的；流窜作案危害严重的；导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的； ...
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.74 21345.72 25.26% 尽管我国近年来频频采取诸如向国有商业银行注资、关闭资不抵债的金融机构、加强银行监管等一系列措施，但权威人士指出，高风险、低收益仍是 、支行、网点之间以及机构内部行长、科长、经办之间的分级管理。与外资银行比，纵向管理链条过长，而横向的分工与制衡关系强调得不够。近 ...
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处罚较重的规定定罪处罚），第183条（保险公司工作人员实施的职务侵占罪，国有保险公司工作人员实施的贪污罪），第184条（金融机构工作人员实施的非国家工作 法学，1999，（1）． {2}王作富，刘志远．论徇私舞弊不移交刑事案件的司法适用[J]．中国刑事法杂志，2000，（3）. {3}[法]亨利莱维布 ...
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处罚较重的规定定罪处罚），第183条（保险公司工作人员实施的职务侵占罪，国有保险公司工作人员实施的贪污罪），第184条（金融机构工作人员实施的非国家工作 的基本规定，那么，在经济往来中，给予公司、企业或者其他单位人员以回扣的，不成立犯罪。 【注释】 [1]孙力论徇私舞弊不移交刑事案件的司法认定[J]． ...
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