，原本就构成盗窃罪，从这个意义上讲，该规定属于注意规定。用盗得的信用卡在银行柜台或者特约商户对自然人使用的，则因为存在被骗的自然人，属于刑法第 中毁坏财物按照抢劫罪论处的规定，属于法律拟制。刑法第196条第3款盗窃信用卡并使用，第362条旅馆服务业等从业人员为卖淫嫖娼活动通风报信按照窝藏、包庇罪论处， ...
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，是存款被冒领的次要原因，根据案件的具体情况，判决周某承担信用卡存款被冒领的经济损失80%，银行承担20%。 二、在2008年7月11日，央视《今日说法 ，那么受害人的利益就有可能因为长期抓不到犯罪分子而无法得到赔偿。这样不仅放纵了银行和物业公司的过错、违约责任，并且也会使正常的民事纠纷长期得不到解决 ...
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他人身份资料诈骗金融机构；三是使用假支票、假信用卡诈骗。1999年年底，全美只有350家银行提供网上银行业务，但目前已增加到1250家，开设网上交易， ，对社会危害十分严重。为打击此类犯罪，1986年美国国会通过反洗钱法———《银行保密法》，将130多种能够产生收益的犯罪列入洗钱的范围，从重处罚。特工 ...
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要件，而其余6个具体金融诈骗罪即票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪均未规定“以非法占有为目的”作为构成要件。那么 或者拘役。”刑法第193规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。” ...
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贷款常说征信花了就是这种情况，征信查询记录过多会对用户的贷款申请、信用卡申请造成不利的影响，但目前征信查询并没有次数限制，用户本人或者是被授权方 被拒。5，呆账呆账是指有些人贷款逾期无法偿还，银行甚至已经放弃催收的贷款，被称为“呆账”。6，信用卡冻结信用卡长期逾期，情况严重后，经过催收后仍然不还信用卡 ...
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申请。“连三累六”主要针对个人贷款，信用卡逾期一般不算在内。其中“连三”比“累六”的性质更恶劣，属于恶性欠款，银行将这类人员列入危险名单，基本上再次 ，债务与结余都会成为“呆账”。在征信记录中出现1次“呆账”=50次“逾期”，一般银行看到“呆账”两字，就会直接将申请打回，它的可怕性不言而喻。▌频繁查询 ...
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发放贷款罪，贷款诈骗罪，伪造、变造金融票证罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪，信用证诈骗罪，保险诈骗罪等罪名便肇始于这些单行刑法。可以说，1979年 所有人的合法权益。这两个罪名对进一步完善我国信用卡犯罪的刑事立法、保护银行等金融机构和社会公众的合法利益、维护金融秩序具有重要意义。骗取贷款、 ...
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银行专门用以结算的凭证，是银行、单位和个人用以记载账务的会计凭证，也是办理支付结算的重要依据。票据、信用证、信用卡虽然具有结算功能，也可谓结算凭证 金融凭证诈骗罪与票据诈骗罪的区别在于，行为人所使用的是票据，还是票据以外的银行结算凭证。但是，不排除行为人的一个行为同时触犯金融凭证诈骗罪与票据诈骗罪的 ...
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极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播 关系和金融活动的各种法律、法规、章程、制度等法律规范的总称。如关于银行、保险等金融机构法律地位和业务范围的规定;关于货币发放和管理的法律规定 ...
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不必向对方透露有关财务信息。例如，买方不必向一个无法证实的网上商店透露自己的银行账号信息，而只需要向一个网络账户转账即可。此外，用户无需多少钱就可以 运用于跨国贸易的支付，如果不能进行有效的跨国金融合作，那么对于通过网络银行进行的信用卡跨国支付进而完成洗钱活动的行为，将无从下手。第五，根据洗钱手法之 ...
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