种诈骗的行为。近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些 发票。 （3）串通境内外不法商人与外贸企业非法调汇，从中获取非法利益。由银行出具的出口收汇单，是标志外贸企业完成商品出口的重要凭证，因而是犯罪分子在 ...
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当地外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须向口岸 大吉。3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别：A ...
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当地外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须向口岸 大吉。3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别：A ...
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当地外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须向口岸 大吉。3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别：A ...
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当地外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须向口岸 大吉。3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别：A ...
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发票。（3）串通境内外不法商人与外贸企业非法调汇，从中获取非法利益。由银行出具的出口收汇单，是标志外贸企业完成商品出口的重要凭证，因而是犯罪分子在实施 诈骗的行为。近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些 ...
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；币量一千五百张以上。 174条 擅自设立金融机构罪 情节严重：1、非法成立多家商业银行或其它金融机构的；2采取恶劣手段如伪造中国人民银行 元以上； 数额巨大：三十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上。 195条 信用证诈骗罪 数额巨大：十万元以上； 数额特别巨大：五十万元以上。 单位犯罪： 数额 ...
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；币量一千五百张以上。 174条 擅自设立金融机构罪 情节严重：1、非法成立多家商业银行或其它金融机构的；2采取恶劣手段如伪造中国人民银行 元以上； 数额巨大：三十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上。 195条 信用证诈骗罪 数额巨大：十万元以上； 数额特别巨大：五十万元以上。 单位犯罪： 数额 ...
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诈骗罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限 本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面 ...
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