的地域非常广泛，还包括犯罪技术的国际化。先进的犯罪手段会迅速在全球范围内传播开。所以，建立国际间的反洗钱协作，是反洗钱对策的一个必要组成部分。 （五 故意不清偿贷款而任由债权人扣押国外银行帐户之赃钱。3.伪造不实进出口发票。洗钱者利用国外子公司名义高价出售货物给母公司。例如，某物价值100元而以300 ...
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蝇头小利，加盟商去吃肉，那你跟着喝几滴肉汤，还有很多人可能连汤都喝不到，开完店就一直在亏损，每个月几万几十万。 小王加盟被骗的案例： 需要什么资料？ 1、与公司签订的加盟合同。 2、给公司转加盟费的转账记录，收据，发票。 3、工作人员承诺，诱导的相关证据。 4、保留好各项证据，及时寻求法律援助。 ...
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出来后，他们会一手端着高倍的放大镜，另一只手拿着一根特制的钢针，剥开石头的表皮，一点点挑出里面的矿物颗粒，并在放大镜下仔细观察。如果有绿色就大 购买原石的发票，作为证据保留； 3、保持联系：与商家主播保持正常联系，以免他们拉黑删除联系方式，导致证据缺失等问题出现； 4、不要打草惊蛇：在不惊动商家的情况 ...
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，但直到如今也没有收到任何发票。 11月初，公司拒绝履行该火锅区域代理经营合同内关于配送范围的约定，导致我的品牌火锅店铺至今都没开起来。 2021年4月11 但根据《合同法》第41条之规定：对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释，对方应该承认我的配送范围诉求。 我再次相信对方 ...
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明显改善。后原告到美容医院进行诊查，被告知无法修复。原告认为，被告在不具有任何卫生技术专业人员资质的情况下，擅自开展并从事医疗美容服务，给原告造成 ）签订好美容服务协议，明确美容项目、内容、各方权利义务以及法律责任，保存好缴费发票、收据、门诊病历以及宣传资料等书面凭证，避免出现纠纷后，因证据不足，难以 ...
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车辆过户流程旧机动车市场在车辆过户时实行经营公司代理制，过户窗口不直接对消费者办理。将车开到市场，有旧机动车经营公司为其代理完成过户程序：评估———验 ；（三）机动车所有权转移的证明、凭证原件或者原件及复印件。其中，二手车销售发票、《协助执行通知书》和国家机关、企业、事业单位和社会团体等单位出具的调拨 ...
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。 证明有夫妻共同财产的证据 1、证明有房产的，应提交房产证或购房合同、交款发票或出资证明。 2、证明有银行存款，应提交开户银行名称、银行帐号、存折等 抓到有嫖娼的行为； 6、单位核实职工有婚外情情况的； 7、对方与第三者出入酒店开房的相关票据、电话通讯记录、酒店入住登记记录、航空记录、打款凭证、共同 ...
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车辆买卖合同、发票、存折存单、借条、股票帐户、贵重财产发票……上述凭证即使拿不到原件，也应当保存复印件留做底案，帐户号均要详细作记录。（三）个人财产及物品 的《婚姻登记条例》今年10月1日实施，自愿离婚的双方当事人，不用再尴尬地找单位开证明，离婚登记将会成为更多人的选择。但问题是，有的人在登记离婚后， ...
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单位、任何人都无权扣押肇事车辆以及各种证件。公安机关暂扣车辆及证件时，应给当事人开据暂扣凭证。暂扣凭证应有执行机关及执行民警的印章。二、交通事故处理的一般 放行、交费、交纳保证金手续。5、带齐车损报告（经保险公司核定）、照片、维修发票、拖、停车费票据等，到经办民警处办理结案手续。（二）有人身伤亡、车损 ...
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单位、任何人都无权扣押肇事车辆以及各种证件。公安机关暂扣车辆及证件时，应给当事人开据暂扣凭证。暂扣凭证应有执行机关及执行民警的印章。二、交通事故处理的一般 放行、交费、交纳保证金手续。5、带齐车损报告（经保险公司核定）、照片、维修发票、拖、停车费票据等，到经办民警处办理结案手续。（二）有人身伤亡、车损 ...
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