存款不足发生拒付达3次的票据出票人，票据交换所应通知各加盟银行，在2年内禁止与其进行帐户往来，也不得对其提供贷款。由于票据交换所的规章属于一种行政性 一方面着手。具体是：首先，应该在全国范围内大力提倡用票据结算债务。银行既要对企业和个人进行必要的指导，更要积极鼓励和劝导他们在经济活动中运用票据进行结算 ...
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银行为债务人出具的虚假资金证明未在双方民事交往中使用为由，判决出具虚假资金证明的银行不承担法律责任。这无疑是对造假者的保护，对债权人的惩罚，势必造成被一度 的一个不能独立对外的业务审判庭的一纸行文，竞让众多赖帐单位和个人合理合法地赖了这么多年的帐，简直到了不可思议的程度！ 三、民事案件执行难严重动摇了 ...
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资金，妨碍法院调查取证，近日成都一家银行被处以１５万元的高额罚款。 这是修订后的《民事诉讼法》对拒不协助法院执行的单位和个人加大处罚力度后，成都市开出的 贵总行在 2008年4月2日就曾以J银办函{2008}139号文下发了最新的《关于进一步做好协助有权机关进行帐户查询、冻结、扣划工作的通知》。本律师 ...
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件抽取1件，2001年审结的案件则调阅了16件。最多的案件类型依次为银行贷款纠纷，买卖合同货款纠纷，拖欠建筑工程款引起的纠纷，等等。这些样本标的额最大的 抽1件，2001年调阅10件。案件类型中包括了知识产权，涉外婚姻，还有居民个人以区政府等为被告的房屋拆迁还建等多样的纠纷。标的额最大的1900万元， ...
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件抽取1件，2001年审结的案件则调阅了16件。最多的案件类型依次为银行贷款纠纷，买卖合同货款纠纷，拖欠建筑工程款引起的纠纷，等等。这些样本标的额最大的 抽1件，2001年调阅10件。案件类型中包括了知识产权，涉外婚姻，还有居民个人以区政府等为被告的房屋拆迁还建等多样的纠纷。标的额最大的1900万元， ...
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等电子设备所起的作用将电子证据分为三类：一是完全由计算机本身生成的证据，如银行计算机自动计算客户的到期支出情况、柜台交易情况、到期存款支付情况翻得来的材料。由于 法律规定，当属德国《刑事诉讼法》第250条：“对事实的证明如果是建立在一个人的感觉之上的时候，要在审判中对他进行询问。询问不允许以宣读以前的 ...
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保证人签订的保证合同无效。早在1988年4月2日法（办）发[1988]6号最高人民法院《关于贯彻执行{中华人民共和国民法通则）若于问题的意见（试行）》 明知的，且《担保法》第11条有明文规定“任何单位和个人不得强令银行等金融机构或者企业为他人提供保证；银行等金融机构或者企业对强令其为他人提供保证的行为 ...
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，上市或者证券交易活动出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的专业机构和个人，必须按照执业规则规定的工作程序出具报告，对其所出具报告内容的真实性、 。后者，会计师事务所是故意违法。如非会计师事务所主观上的过错，如因银行出具的假进帐单，委托人提供的假发票，假单据等等，会计师事务所限于职权或者专业 ...
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上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位；有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果 法。这是复杂情况下妙不可言的高招。先请吃饭等小诱饵，钓出对方违约根据、账号、银行存款、商品等，掌握钱货后，业务员便可以促使其就范了。26、委托追债公司讨债 ...
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代为保管的信用卡进行消费的等等。4、使用信用卡进行恶意透支，信用卡的透支，是指持卡人在其发卡银行信用卡帐户上资金不足或已无资金的情况下，经过银行批准 ．12．16法发［1996］32号）六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的， ...
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