发【2001】8号 个人1万元以上（公）或5000元（法）、单位10万元以上 个人5万元以上、单位 30万元以上 个人10万元以上、单位 100万元以上 信用证诈骗罪 第一百 九十五条 数额巨大或其他严重情节 数额特别巨大或特别严重情节 公通字【2010】23号第四十二条 法发【2001】8号 个人 ...
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间专业化协作,通过产权和股票转让,吸引国内外资金;支持租赁融资、典当融资。2、提高金融服务水平。各金融机构要面向中小企业推广银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、保理业务、办理贴现再贴现,支持中小企业扩大融资规模。要发挥各国有商业银行点多面广、信息灵通的优势,在结算、汇兑及财务管理、咨询评估、 ...
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，从税务机关或出口企业骗取出口退税款的行为。因此、骗取出口退税行为实质上是一种诈骗的行为。近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越广，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些把罪行为，本法分别单独规定了罪名和法定刑。按照特别规定优于普通规矩的惊则 ...
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秩序；二、本罪在客观方面的表现为：1、伪造、变造本票、支票、汇票；2、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；3的、伪造、变造信用证或者随附的单据文件。三、本罪的犯罪主体是一般主体，即凡达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人和单位，均可成为本罪的主体；四、本罪在主观方面表现 ...
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种罪，互不牵连则应按照数罪并罚原则处理。 本罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限 本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同，但在主体、犯罪手段、主体要件与对象上 ...
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法律若干问题的解释》第5条规定，个人集资诈骗，数额在10万元以上的为数额较大；单位集资诈骗50万元以上为数额较大。类似的罪名还有票据诈骗罪，信用证诈骗罪等。正因为刑法对公司、自然人触犯相同罪名，处罚实际有所不同，对自然人处罚相对更加严格，现实生活中容易出现假借公司名义实施自然人犯罪的情形，特别像一人 ...
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的惩处反而愈加严厉，近年来刑法对非法集资行为的严厉惩治便足以说明。例如我国2011年生效的《刑法修正案（八）》在废除了票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的死刑的情况下，唯独保留了集资诈骗罪的死刑。在司法实践中，我国绝大部分非法集资行为都被冠以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪而受到刑罚处罚。并且 ...
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、珍贵动物制品罪（第151条第4款），走私普通货物、物品罪（第153条），票据诈骗罪（第194条第1款），金融凭证诈骗罪（第194条第2款），信用证诈骗罪（第195条），虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪（第205条），伪造、出售伪造的增值税专用发票罪（第206条）。（2）1个侵犯 ...
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，且新旧两法给予的罪名之间，存在特别罪名与普通罪名的关系。如1979年《刑法》第151条之诈骗罪，与1997年《刑法》中金融诈骗罪（含集资、贷款、信用证、信用卡、票据、保险、有价证券等诈骗类型）、合同诈骗罪，就是其著例。如果是票据诈骗，在新法施行后，到底是按照新法的票据诈骗罪，还是按照旧法的诈骗罪 ...
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双方的返还义务也往往很难同时进行。在这种情况下，当事人可以约定如果由于货物不符合同约定而解除合同时，买方的返还义务的产生必须以对方开出相应的信用证为条件（以避免“人财两空”）；又比如在买方无法支付分期付款而解除合同的情况下，约定相应付款的返还必须以货物相关单据的返还为前提（“cash against ...
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