非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； 应当认定为数额巨大；数额在100万元以上的，应当认定为数额特别巨大。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大；数额在150 ...
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指限于在这些机关中从事公务的人员，上述人员虽然是从事公务，但因为其工作的单位不是国家机关，不能成为渎职罪的主体。[6]实质论认为，行政性公司、事业单位实际上 看，也不应把信用卡诈骗罪仅限于贷记卡和准贷记卡，而把利用借记卡诈骗作为诈骗罪处理。最后，从我国实际来看，人们日常生活中使用最广泛的还是借记卡， ...
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犯罪中情节严重的主犯； （二） 惯犯或者流窜作案危害严重的； （三） 诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的； （ 刑为有期徒刑六个月；每增加3300元，刑期增加一个月； （二）单位合同诈骗，数额20万元的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑三 ...
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3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2 方法非法集资的行为。 1、立案标准： （1）个人集资诈骗，数额在十万元以上的； （2）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 2、齐精智律师 ...
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数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”； 罪定罪处罚：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的；（2）个人非法吸收或者变相 ...
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行为人的刑事责任”。但是，如果行为人伪造证据时，实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为，构成犯罪的，应当依照刑法第二百八十条第二款的规定 ，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。诈骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六 ...
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将单位规定为贷款诈骗罪的主体，依然不能解决现实中存在的单位实施的贷款诈骗案件。况且，修改刑法的成本过高，远不如解释刑法简便。最后，批判刑法不 以铁片取代硬币从自动贩卖机中取得香烟时，由于不存在错误，所以不是诈骗，而是盗窃。{23}(P1213)日本的判例也认定机器不能成为诈骗罪的受骗者。 [14]德国 ...
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（均另案处理）等人，先后以高息诱骗河南省交通厅车辆购置附加费征收管理办公室等五个单位将资金存入中国建设银行郑州市建设路支行，伪造并使用伪造的转账支票、汇票从该行共 拉存款骗其上钩。在金钱的刺激下，许多单位的巨额存款，被一笔笔地拉到了指定的银行。再通过银行内部人员，诈骗分子将拉来的存款一笔笔地转到自己的 ...
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单位疏于管理的过失而进行经济犯罪，此时个人构成犯罪，应当承担相应的民事责任的单位成为民商事纠纷案件的当事人。从承担的民事责任的形式来看，在侵犯知识产权罪 诉那样存在发生冲突的基础。这里只有一种情况是例外，这种情况就是单位以合同为手段进行诈骗而成立合同诈骗罪，若先通过民事诉讼程序以违约之诉进行审理并作出 ...
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诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人的财物，行为人无需以虚假的货币等进行交换而直接 开发、炒买股票、囤积有价证券等投机活动。?3.严肃结算纪律。一要按照“一个单位一个结算帐户”的原则彻底清理多头多户现象，全面整顿跨行贷款现象； ...
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