机构对于客户是否为他本人进行交易产生怀疑时，尤其在住所公司的情况下，应采取合理的措施获得掌握客户所开帐户或所进行的交易所代表的某人的真实身份。该项 。在我国客户的身份证明文件可以是诸如身份证、户口簿、护照、出生证、驾驶执照、合伙契约和公司文件、或任何其他官方或私人文件，记录或核实客户的身份、代表能力、 ...
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不可缺少的私法精神。 中国正在积极创立现代企业制度，而作为现代企业基本形式的公司的一个重要特征就是“自治企业”。不赋予企业真正独立法人地位，不摆脱政府部门的行政 。其中有一些是重要的民事单行立法，如物权法、合同法、担保法、经纪人法、合伙企业法等。可以说，立法计划是立法理性主义的体现，但并不是主要的表现 ...
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”主观或申辩其“被骗”的行为事实。今年，南宁市某法院审理了一起广西某外贸进出口公司非法经营案(骗汇案)，结合具体案情，对“明知”的证据要点汇总如下：1.虚构受 罪除了外贸企业和社会不法分子相勾结外，肯定会有有关机关的人员在内部通谋和合伙，给予暗中支持。这些人员中，最关键的是海关和外汇管理局的人员，或是 ...
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”主观或申辩其“被骗”的行为事实。今年，南宁市某法院审理了一起广西某外贸进出口公司非法经营案(骗汇案)，结合具体案情，对“明知”的证据要点汇总如下：1.虚构受 罪除了外贸企业和社会不法分子相勾结外，肯定会有有关机关的人员在内部通谋和合伙，给予暗中支持。这些人员中，最关键的是海关和外汇管理局的人员，或是 ...
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”主观或申辩其“被骗”的行为事实。今年，南宁市某法院审理了一起广西某外贸进出口公司非法经营案(骗汇案)，结合具体案情，对“明知”的证据要点汇总如下：1.虚构受 罪除了外贸企业和社会不法分子相勾结外，肯定会有有关机关的人员在内部通谋和合伙，给予暗中支持。这些人员中，最关键的是海关和外汇管理局的人员，或是 ...
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”主观或申辩其“被骗”的行为事实。今年，南宁市某法院审理了一起广西某外贸进出口公司非法经营案(骗汇案)，结合具体案情，对“明知”的证据要点汇总如下：1.虚构受 罪除了外贸企业和社会不法分子相勾结外，肯定会有有关机关的人员在内部通谋和合伙，给予暗中支持。这些人员中，最关键的是海关和外汇管理局的人员，或是 ...
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贝尔代理她的离婚官司。扎贝尔是“舒尔特—罗思—扎贝尔”律师事务所的合伙律师,是美国顶尖婚姻律师，非常擅长打离婚官司，曾为数名女性代理过与富商的 防范日后夫妻财产分割、夫妻财产转移、夫妻赡养、子女监护、子女抚养、财产继承争议及公司上市影响等作了详尽的约定，具有完全的安全保障作用。其核心就是以各种“协议” ...
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规定，股东不得以劳务作价出资。事实上，劳务出资具有经营功能，任何企业都离不开人的工作和管理，但由于劳务出资就有不可评估性，在现行的公司法范围内 出资。但是《合伙企业法》和《中外合作经营企业法》允许合伙人进行劳务出资，主要是因为合伙人承担无限连带责任的特殊性决定的。3、信用是否能作价出资新《公司登记管理 ...
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，不宜采取事后按程序追认的办法。这种对违法事实的合法追认，往往会为那些违法行为者大开方便之门，就通常而言法律不应当承认既存的违法事实。 控制目标之二：把房地产开发控制在 。有全民和集体的，也有私营的；有内资的，也有涉外的；有公司性质的，也有合伙性质的；有开发性的，也有中介性的；有政府机关办的，也有专业 ...
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法理论和现行法中，关于商号的界定并不统一。《民法通则》中将个体工商户和个人合伙的商事名称叫做字号，而《企业名称登记管理规定》中对工商企业的名称叫做企业名称 商号。［22］而对股份有限公司则只能采物名商号，并且必须表明其业务性质及公司的法律形式。［23］这些规定都体现了较浓的公法色彩，当然最近德国商法的 ...
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