。 福田警方侦查发现，一方面，该犯罪团伙在国内设立了广州作案窝点，名为xx投资管理有限公司(以下简称xx)，主要负责吸粉、对接代理、会计出纳以及对接洗钱公司，为整个犯罪起到后台支撑作用；另一方面，该犯罪团伙实施诈骗的核心成员集中在马来西亚分公司，直接面对受害人，充当聊手和讲师。 2019年2月4日 ...
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的偏失 （1）毒品类犯罪。其一，毒品类犯罪的量刑标准最重要的因素莫过于数额的认定，仅仅认定毒品的数额，不考虑贩卖、运输、非法持有以及其他相关的洗钱罪、走私罪重要情节等，简单得将数额巨大就等同于罪行极其严重、社会危害性极大；其二，如上所述，对于妄图依靠走私、贩卖毒品谋取暴利的人来说，明知行为可能被判 ...
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资金流水，包括他们的赃款转移方式都是比较隐秘的，而且现在不法分子转移钱财的方式，已经从以前比较传统的网银转账，变成基本上通过第三方支付，甚至有的是地下钱庄进行洗钱，赃款转移的速度非常快，分散的渠道非常多，给公安机关的查证造成了很大的难度。 警方现已查明，8处窝点涉嫌以文化传媒公司名义借助网络直播平台 ...
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提供的，这些情况都是属于非法经营，违法犯罪。 三、转账记录如果体现转账给私人账户或每次转账公司账户名称都不一致的、转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法洗钱其公司肯定也没有外汇、期货经营资质。 四、若你所操作的平台出现过提现困难，甚至不让出金的，操作过程中出现盘面与大盘行情一致的，但是买进一手的点 ...
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多次售卡、银行卡被冻结后仍售卡、曾因类似行为被处理后又售卡的，可结合社会常理，认定其具有主观明知的故意，有相反证据的除外；可参照洗钱犯罪司法解释等其他规定辅助认定，对没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的，没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场手续费的，可以认定犯罪嫌疑人明知 ...
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的，有专门从事技术的技术团队，也有专门从事前端操作的所谓的键盘手或客服组，还有专门辅助出国出境的这些偷渡组，处在境内的洗钱组。他们分工协作共同实施作案，实施诈骗。目前，归案的六名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，案件的其他涉案嫌疑人，警方正在追查中。 ...
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的，对客户进行心理沟通的，有专门从事技术的技术团队，也有专门从事前端操作的所谓的键盘手或客服组，还有专门辅助出国出境的这些偷渡组，处在境内的洗钱组。他们分工协作共同实施作案，实施诈骗。 目前，归案的六名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，案件的其他涉案嫌疑人，警方正在追查中。 文末寄语： 期货和投资 ...
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所有权，而帮助信息网络犯罪活动罪属于扰乱公共秩序犯罪，特别是在一帮多的情形下，侵害法益具有多元化，不仅是网络空间管理秩序，甚至会蔓延至毒品、淫秽物品、洗钱、知识产权等不特定领域的秩序。也就是说，应以帮助行为实质上造成的侵害后果为考量进行定性，当提供两卡的行为造成了具体法益的侵害时，可能同时构成两罪 ...
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在区块链技术背景下，国际上已不断呈现出新的犯罪样态，如虚拟货币成为洗钱工具等，亟待寻求刑法语境中的应对之策。区块链智能合约对于秩序的破坏不容忽视 ...
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违规喊单刷手续费等违规懆作；另一方面是一些平台根本就是虚拟盘，这些团伙行骗周期普遍都在几个月，真正爆发时期更是非常之短，通常警方还没有介入调查平台就洗钱关闭失联了，因此国内此类案件多不胜数。 6.其他骗术：刷手续费，虚拟盘、实盘交替，幕后操控亏损，各种理由阻止、推诿出金请求，或是直接操控、冻结投资者 ...
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