规定以非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观 具备了约定的条件以后，即可得到由开证银行或支付银行支付约定的金额的保证付款的凭证，信用卡是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取 ...
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规定以非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观 具备了约定的条件以后，即可得到由开证银行或支付银行支付约定的金额的保证付款的凭证。信用卡是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取 ...
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也体现在融资的便利程度上。企业上市、发行企业债、公司债、可转债、中期票据、短期融资券等股权融资产品和债权融资产品在实践中已经沦为仅由大企业才能使用的 几千家小规模人民信贷银行的监管非常麻烦，且费用很高。进行监管的目的是为了保证整个金融体系的稳定，但实际上回报却是有限的。[29]在菲律宾，监控乡村银行的 ...
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债权法的启示 融资难一直是日本企业特别是中小企业发展的瓶颈。近年来，企业为降低票据遗失、被盗的风险以及管理费用的支出，采用转让应收账款债权的方式取代票据贴现 该法自2008年12月1日起施行，内容包括电子登记债权的发生、让与、保证、质押以及电子债权登记机构的设立、登记业务的开展以及对电子债权登记机构的 ...
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票据法律关系虽然与原因债权之间有联系，但当事人有独立的抗辩权，因此当事人以票据关系提起的诉讼有独立性。当事人在一个诉讼程序中同时提出两个诉或者分别提起两 审理原则和自由心证规则。[26]但是，立法力求精细与稳定的传统没有改变。为了保证法的安定性，立法者表达出对司法人员恣意或主观臆断的高度警惕，认为立法 ...
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，2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》把票据诈骗罪和信用卡诈骗罪中个人诈骗数额较大的标准解释为5000元以上，把贷款诈骗罪 ，对于刑法第176条的非法吸收公众存款罪、第189条的对违法票据承兑、付款、保证罪、第192条的集资诈骗罪、第194条的金融凭证诈骗罪、第 ...
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可以依法采取冻结或扣划措施。 第二种观点认为：承兑汇票保证金的性质应当是信誉保证的性质。承兑汇票保证金的数额多少一般是参照两个方面：一方面是参照汇票总额来 已对汇票承兑或对外付款，自承兑行为或对外付款行为完成之时起，承兑汇票票据关系即告消灭，保证金功能随之丧失，依据《第九条》规定，人民法院便可以依法 ...
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可以依法采取冻结或扣划措施。 第二种观点认为：承兑汇票保证金的性质应当是信誉保证的性质。承兑汇票保证金的数额多少一般是参照两个方面：一方面是参照汇票总额来 已对汇票承兑或对外付款，自承兑行为或对外付款行为完成之时起，承兑汇票票据关系即告消灭，保证金功能随之丧失，依据《第九条》规定，人民法院便可以依法 ...
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机构的限制，一旦该检查机构故意挑剔，则受益人难逃被摆布的局面：票据方面则约定票据应出具在有受益人名称的信函签上，注明全称和地址：等等。 二、 诈骗的风险防范 现代意义上的信用证被称为国际商业生命的血液，以其无可比拟的机能保证了国际贸易机制的应有活力。信用证巨大的生命力来源于其所具有的独立抽象原则以及 ...
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可以依法采取冻结或扣划措施。 第二种观点认为：承兑汇票保证金的性质应当是信誉保证的性质。承兑汇票保证金的数额多少一般是参照两个方面：一方面是参照汇票总额来 已对汇票承兑或对外付款，自承兑行为或对外付款行为完成之时起，承兑汇票票据关系即告消灭，保证金功能随之丧失，依据《第九条》规定，人民法院便可以依法 ...
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