。⑶很多家P2P网络集资平台由于盲目发展、管理不善等原因，都曾陷入过资金链断裂的经营困境，不少P2P网络集资平台由此而倒闭，导致无法支付出资人的 携款潜逃的事件，某些P2P网络集资平台以开展P2P网络集资为名，骗取出资人的资金，致使出资人血本无归，这些历历在目的巨额债务和惊天骗局无疑为P2P网络集资的 ...
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二次以上，又虚假出资、抽逃出资的; 4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 第五条 为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他 ...
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紧张中，市场参与者真正领教到了同业业务期限错配所带来的风险：脆弱的资金面经不起一点风吹草动、一家银行的违约就能带来连锁的系统性风险。 痛定思痛。中国金融 金融市场部向理财周报记者称。 127号文规定：金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务置于流动性管理框架之下，加强期限错配管理，控制 ...
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制作信托单、存单、活期存折等方式吸引存款，经营金融业务，向社会非法吸收资金。】 2009年10月，被告人陈松林设立投资有限公司，其任董事长。2009年 道非法吸收公众存款案【裁判文书】 【被告人在承建建筑工程期间，以实际存在资金短缺困难为由，违反国家金融管理法律规定，采用本人直接宣传和请中间人介绍的 ...
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下列内容：(1) 投标须知；(2) 投标文件格式及合同主要条款；(3) 项目说明书，包括资金来源情况；(4) 勘察设计范围，对勘察设计进度、阶段和深度的要求；(5 调查或是不希望发包人知晓其委托律师进行尽职调查。律师查明房产开发企业注册资金未按法律规定到位、不具备相应资质，或者实际条件与资质不符的，应 ...
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、讲座、论坛、研讨会等宣传方式，只要行为人通过这些途径主动向社会公众传播吸收资金的信息，即属于“向社会公开宣传”。二是对于实践中大量存在的口口相传、 1条第2款规定:“未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。” 针对司法实践中非法集资犯罪手法翻新 ...
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条规定 的非法吸收公众存款罪：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限 、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准 的规定(二 ...
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特殊款项，不得违反规定向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金。存款人申请开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明 应提供相应的证明文件。临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其 ...
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，以发行股票、债权、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或者给予回报的 到投资人的权益及资产安全。虽有观点认为应当尊重当事人意思自治，可以选择发起人管理资金的模式，但笔者认为在我国信用体系不完备、信托体系也不发达的情况下 ...
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与业务员发生法律关系的效果直接归属于单位，也就是说出资人和马小武之间存在直接资金关系。如果这里的出资人同时符合社会性和众多性，就可以评价为公众。可见 其他分别规定在提供虚假财会报告罪、侵害商业秘密罪、侮辱国旗罪和违法运用资金罪中。 ⒃参见浙江省东阳市人民法院（2008）东刑初字第790号刑事判决书。 ...
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