怨言日益增加，而PSPD的身份决定它不仅是揭盖者和麻烦制造者，而且本身就对金融监管当局颇多微辞。在韩国监管当局眼中，PSPD是对监管者权威的挑战，PSPD的成功 与政府机构在执法利益上出现矛盾时的一种私利化选择，这种私利当然是团体机构工作人员的私利，牺牲的却是团体背后的成员的共同利益，甚至是更大范围内 ...
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自首、立功的认定标准、查证程序和从宽处罚幅度。 去年最高法加强了对金融案件的审判指导，切实保护金融机构合法债权，防范逃废银行债务行为，维护良好的金融 领导干部和审判执行岗位法官实行任职回避的规定》，制定《关于在审判工作中防止法院内部人员干扰办案的若干规定》，努力从制度机制上促进司法廉洁。 2010年 ...
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不尽相同，所以它们必然要有不同的预防重点。例如，沿海省份的预防重点应当放在金融和建筑腐败，而东北地区的预防重点可能主要是国企腐败，这是由其地区特点所 调整和改进。这才是最高层次的腐败预防。当然，要做到这一点，需要预防机构的工作人员具有极强的洞察和预见能力。 从上面的分析可以看出，上下级预防机构之间的 ...
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船员仅被追究行政责任。据广东海事局统计,自2007年至2011年间，当地海事管理机构在其管辖水域内共处理水上交通事故313起，最终涉嫌职务违法、被移送 职务犯罪，无论其为国家或非国家工作人员，比如，近年来我国对经济领域---企业高管[26-27]、金融机构和金融监管机构工作人员等职务犯罪的打击。狭义上 ...
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诈骗罪、合同诈骗罪的最高刑为无期徒刑？那是因为保险诈骗罪的诈骗对象是保险公司的工作人员，属于受过专门培训的专业人士，其受骗往往与其失职行为有关，且保险金 诈骗罪的对象并无限制即当然包括银行或其他金融机构的贷款和公众的集资款，且这些金融诈骗罪中的使用虚假的票据、金融凭证、信用证、有价证券的行为包括使用其 ...
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链接：我国《刑法》第一百八十八条（违规出具金融票证罪）规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、 在此事件的形成中亦有过错。 在被告人李某出具保证书时，被害人ⅩⅩ典当公司作为从事金融服务的企业，应该知道李某以ⅩⅩ银行ⅩⅩ支行的名义出具保证书系违规行为，而仍 ...
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工商、税务、外汇管理等行政执法机关工作人员行贿的; 4.为非法办理金融、证券业务，向银行等金融机构、证券管理机构工作人员行贿，致使国家利益遭受重大损失 的问题，提出切实可行的解决办法，以改变对严重行贿犯罪打击不力的状况。工作中遇到什么情况和问题，要及时报告最高人民法院、最高人民检察院。 2012年12 ...
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、工商、税务、外汇管理等行政执法机关工作人员行贿的；为非法办理金融、证券业务，向银行等金融机构、证券管理机构工作人员行贿，致使国家利益遭受重大损失的 出存在的问题，提出切实可行的解决办法，以改变对严重行贿犯罪打击不力的状况。工作中遇到什么情况和问题，要及时报告最高人民法院、最高人民检察院。以上通知，望 ...
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缴货币资本；（三）主要股东具有从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉，最近三年没有违法记录， 基金从业资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第九十八条证券监督管理机构工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或者利用职务上的便利索取或者收受他人财物的，依法 ...
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? 第五, 没有规定因合同关系等经济交往而接触内幕信息的人员。我国《证券法》只规定了证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券交易进行管理的其他 年8 月第1 版, 第83、92、96 页。 ③杨清筠: 《公司内部人员证券交易之研究》(硕士论文), 第138、139 页; 转引自胡光志: 《内幕 ...
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