经营行为.由该条文前三款列举式的明示规定3可以推断非法经营行为的本质是侵犯了特殊市场业务的准入管理制度和专营专卖物品的许可证制度[3].高利贷明显 有市场[16].长期以来，我国严格的利率监管限制了资金多元投放路径，民间资本与银行信贷资本长期共存却无法形成有效的市场竞争。民间借贷长期游离于正规金融监管 ...
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经营行为.由该条文前三款列举式的明示规定3可以推断非法经营行为的本质是侵犯了特殊市场业务的准入管理制度和专营专卖物品的许可证制度[3].高利贷明显 有市场[16].长期以来，我国严格的利率监管限制了资金多元投放路径，民间资本与银行信贷资本长期共存却无法形成有效的市场竞争。民间借贷长期游离于正规金融监管 ...
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经营行为.由该条文前三款列举式的明示规定3可以推断非法经营行为的本质是侵犯了特殊市场业务的准入管理制度和专营专卖物品的许可证制度[3].高利贷明显 有市场[16].长期以来，我国严格的利率监管限制了资金多元投放路径，民间资本与银行信贷资本长期共存却无法形成有效的市场竞争。民间借贷长期游离于正规金融监管 ...
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我国是社会主义国家，如果一方面判处某一国家机关有罪，另一方面又让其继续代表国家行使管理职权，不符合法理。（3）对于国家机关实施了犯罪行为的，只处罚负责的主管 人员和其他直接责任人员判处的自由刑应当等于对自然人规定的自由刑、罚金刑或者没收财产刑、剥夺或者限制与犯罪有关的业务活动的资格刑。资格刑的刑期，从 ...
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之辅助工具。北京律师 //www.leenbj.com《金融体系法律制度》所规定之综合银行原则，使一般银行得以经营融资租赁之活动。然而，由于若干在本地区设立之 活动中进行必要之外汇交易。第六条 （法律制度）一、融资租赁公司受本法规及补足性规范之规定，以及经必要配合后用作规范信用机构业务之整体 ...
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秩序，侵犯金融财产利益，依照刑法的规定应当受刑罚处罚的行为。金融犯罪通常指《刑法》分则第三章第四节的破坏金融管理秩序罪和第五节的金融诈骗罪 银行卡；作弊担保骗取银行卡；利用银行卡恶性透支；卡丢失后被冒用；谎报挂失，骗取银行资金；银行卡代扣公用事业费用形成风险；内外勾结、协同作案；利用高科技手段制造伪卡 ...
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性质登记有误的，即可根据实际性质认定犯罪，直接向人民法院起诉。这与工商行政管理部门的核定企业性质、核发营业执照的行政行为分属不同的职能范畴，不能相提并论。 、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。第五条规定，未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。从上述 ...
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集团掏空弊案，台北地检署依照洗钱防制法第9条规定，经金融监督管理机关的协助，针对涉案人的银行账户进行资金控管，实时查扣疑似洗钱8个账户内共 及追回犯罪不法所得的法令规范。 将扣押不法犯罪所得列为台湾高等法院检察署各年度检察业务检查重点项目，实施绩效评比。台湾高等法院检察署自2010年起，对所属地方法院 ...
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被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的，不得担任商业银行的董事、高级管理人员。 3．我国《会计法》第40条规定：因有提供虚假财务会计报告，做假账、 ％、12．4％。 ⑵一些企事业单位为追求非法利润，利用其熟悉金融、税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济犯罪；而有些犯罪分子以设立公司、企事业单位为 ...
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被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的，不得担任商业银行的董事、高级管理人员。 3．我国《会计法》第40条规定：因有提供虚假财务会计报告，做假账、 ％、12．4％。 ⑵一些企事业单位为追求非法利润，利用其熟悉金融、税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济犯罪；而有些犯罪分子以设立公司、企事业单位为 ...
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