。 自助缴费 可自助查询和缴纳手机费、寻呼费等多种费用。 银证转账 可以实现银行账户与证券保证金账户之间的资金划转，方便客户理财。 银 证 通 客户可直接使用 ，防止他人在您使用过的电话上获取资料，盗取存款。 二、个人电话银行业务风险 电话银行业务和其他银行业务一样，存在着一定的风险，而且因其业务特点 ...
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银行的设立条件中加重了总行的责任，要求（1）外国银行总行应提交保护说明书；（2）根据存款保护基金会的规定，要求外国总行提交赔偿保证书，保证赔偿该 。? 1978年巴塞尔委员会颁布了“综合资产负债表原则”，确立了综合管理法，即把跨国银行的总行、国内外分行、子行作为一个整体，从全球角度综合考察其资本充足率 ...
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每次的现金交易额都不超过一万美元的界限（这种行为被称为smurfing），以此逃避银行申报。洗钱者利用这种方式，在不同的金融机构中完成大量的低于申报需求界限 又可以很容易地同其它合法交易的现金混在一起进行清洗。 2.完善我国的银行存款及帐户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度 洗钱过程中， ...
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报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪得到了明显的抑制，但是犯罪分子还是出于“损耗少”和 可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的 ...
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数额，并责令被告人或者为其提供保证金的单位、个人将保证金一次性存入公安机关指定银行的专门账户。 第一百五十四条 人民法院向被告人宣布取保候审决定后，应当将 ，应当登记并写明货币、有价证券的名称、数额、面额等，货币应当存入银行专门账户，并登记银行存款凭证的名称、内容。扣押文物、金银、珠宝、名贵字画等贵重 ...
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程序来另案起诉确定抵偿份额,但实际操作不免有增加诉讼成本的嫌疑。为达到效率与公平的兼顾,宜以实际执行到位金额为基准,区分为动产、不动产、银行 共同共有财产的,以拍卖、变卖成交额的50%确定执行回转金额;属于不负债务一方的银行存款等现金收入,应认定为一方个人所有的财产,予以执行回转。如此处理的依据在于: ...
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长期借款核算的内容 一、长期借款核算的内容 长期借款是指企业向银行或其他金融机构借入的期限在1年以上(不含1年)的各种借款。 长期借款核算 年末达到预定可使用状态。做如下会计分录： 1.取得借款时： 借：银行存款1200000 贷：长期借款1200000 2.假定将长期借款全部用于在建工程时 借：在建 ...
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支付抚养费元，男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的XX银行帐号：)。 在不影响孩子学习、生活的情况下，男方可随时探望女方抚养的孩子 双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。 ...
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其所扮演的角色，已经不是居间角色，实际上与银行的基础信贷业务没有区别。暴雷的P2P公司，鲜有不涉及非法吸收公众存款等类型犯罪的。涉及非法吸收公众存款等 这更不利于保护不知情的债权人，维护诚信、公平也无从体现。涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人(或被告人、罪犯)进行民间借贷时。往往由第三者提供担保，且多为 ...
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借款本息。(二)长期借款会计处理举例【例7—14】某企业1月1日向银行借入120万元，期限3年的借款用于购建固定资产。借款年利率为7%，每年 第二年末达到预定可使用状态。做如下会计分录：1.取得借款时：借：银行存款1200000贷：长期借款12000002.假定将长期借款全部用于在建工程时借：在建工程 ...
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