极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券 系统存在的薄弱环节提出整改方案，金融机构在业务活动中发现金融诈骗犯罪的情况线索时，应当及时地报告给公安机关，以便迅速地识别诈骗，破获犯罪， ...
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仅以盗窃罪论处。[12]此属牵连犯还是吸收犯？抑或想象竞合犯（出于冒用他人信用卡之目的而盗窃该卡）？似乎还有争议。吸收关系的基本规则是重罪行为吸收轻罪行为 刑。[13]同理，为了诈骗而伪造公文或伪造身份证、为了盗窃而毁损公私财物、为了使用假币而购买假币之类的案例，都会存在牵连犯、吸收犯与想象竞合犯之争 ...
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之外，还存在集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、合同诈骗罪等一系列的特殊诈骗罪。关于滥用职权罪 的（如集资诈骗98000元），却不能以特殊诈骗罪定罪的局面。这种情况下，可以而且应该以诈骗罪定罪处罚，从而最大限度地避免不当司法解释所 ...
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月受理案件，此时，对于李某行为如何适用相关法律？这个案例中，李某使用窃码器窃取他人信用卡磁条信息百余条的行为时其行为在1997年《刑法》中没有明确规定， 无任何意义。 其次，在旧法为1979年《刑法》、新法为1997年《刑法》的情况下，由于二者关于犯罪追诉时效的某些规定不尽相同。比较旧法第77条和新法 ...
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也是模糊的。第二，绝大多数用语都有多种含义，而语词的具体含义取决于其使用的语境(context)，〔 〕但由于刑法的简约性，语词的语境往往是不明朗的， 。例如，中国人民银行新的《银行卡管理办法》调整了信用卡的范围，则伪造金融票证罪、信用卡诈骗罪等以信用卡为构成要素的犯罪构成就会随之而发生改变。〔 〕 ...
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之外，还存在集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、合同诈骗罪等一系列的特殊诈骗罪。关于滥用职权罪 的（如集资诈骗98000元），却不能以特殊诈骗罪定罪的局面。这种情况下，可以而且应该以诈骗罪定罪处罚，从而最大限度地避免不当司法解释所 ...
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交易记录以及因此提供的个人资料, 包括个人的银行及信用卡账号、存取款情况、贷款及还款情况、信用消费及支付情况, 证券交易账号、所持证券品种及证券交易记录, 。笔者认为， 就个人金融信息保护的实际来看，作为积极权利概念的信息控制权的使用是合适的，作为个人隐私是个人金融信息属性的一面， 但也有作为经济人 ...
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2000年2月Mendoza被迫取消其信用卡帐号，才终止了AOL的这种行为。 Mendoza向加利福尼亚州Alameda县法院为其自己及其他有类似情况的用户提起一个集团诉讼 的被许可方，且该被许可方在订立合同时拟主要为个人或家庭的目的使用此种信息或信息权。 １７美国有学者称今天的选法理论是十分混乱的。 ...
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人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措施，为了保证按照上述规定发展对外贸易，国家 百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百 ...
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的，应按照重罪吸收轻罪的原则，依照刑法关于盗窃罪的规定从重处罚。 17、盗窃信用卡并使用的，根据本法第一百九十六条第三款规定，应以盗窃罪治罪。盗窃 使用、收益、处分等权能。这里的所有权一般指合法的所有权，但有时也有例外情况。根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释 ...
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