冻结银行存款 -法学论文搜索

关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见（最高人民法院、最高人民检察院、公安部2019

金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理监管的方法，等等。五、关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与 ...

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非法集资刑事案件司法解释

金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理监管的方法，等等。五、关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与 ...

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保全新规

上不可分或者分割会严重减损其价值的除外。对银行账户内资金采取冻结措施的，人民法院应当明确具体的冻结数额。第十六条人民法院在财产保全中采取查封、执行人或者其他人提供的财产线索进行核查；（二）通过网络执行查控系统对被执行人的存款、车辆及其他交通运输工具、不动产、有价证券等财产情况进行查询；（三）无法 ...

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公安部：电信网络诈骗案件一律立为刑事案件

银行采取了ATM机24小时派人值守、每次取款限额500元、每日2000元、夜间存款限额2万元等措施。7个重点地区深入剖析本地产生电信网络诈骗犯罪的原因，。银监会会同公安部制定了《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还若干规定》，将于近期出台下发。人民银行会同公安部建立了电信网络诈骗涉案账户紧急止付和快速 ...

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新型电信诈骗：“钓鱼网站”初探

程序将受害者的存款转移到其他的帐号，或者使用受害者的电子购物网站帐号购买其他产品，然后销售获利。此外，不法分子引诱消费者点击“钓鱼网站”的方式还包括群发“银行系统升级”的新的帐户，而网民毫无察觉。受害网民当然要求网龙方面取消交易或至少冻结交易帐户资金。而网龙客服人员表明，网民的钱已经充值到一些游戏 ...

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非法集资与民间借贷的界限与刑民处分研究

剩余财产分配。其余的正常借贷债权人作为非法集资犯罪的真实受害者，却只能从公安冻结财产中获得不完全偿还。这种实际不公平的分配结果，保护了部分恶意借贷者的完全吸纳了此规定，非法吸收公众存款罪正式确立。随后国务院于1998年颁行《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、人民银行于1999年颁行《关于取缔 ...

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不当得利纠纷案中先刑后民原则的处理

鸿报案后，户名为李某晶的中国工商银行许昌分行622202170800XXXX790账户内的105万元存款已由晋江市公安局通知冻结。陈某鸿遂诉至翔安区法院，工商银行许昌分行账户上的该笔105万元款项已由公安机关冻结，应当返还给受害人陈某鸿。本案纠纷系因陈某鸿将货款错误地 ...

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公安机关办理刑事案件程序规定

复议期限，或者经上级公安机关复核后维持原决定的，公安机关应当及时通知指定的银行将没收的保证金按照国家的有关规定上缴国库，并在三日以内通知决定取保候审的冻结第二百三十一条公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人 ...

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中国的跨界破产法：现状、问题及发展

的请求。深圳中院在1992年受理了该案。根据中国债权人的申请，深圳中院迅速冻结了BCCI深圳分行位于中国的财产。根据《深圳条例》第5条和《民事诉讼法的权益不应当得到保护。 31 考虑到处理银行破产问题的特殊性，《中华人民共和国商业银行法》（1995年）也有关于个人存款优先权的类似规定，参见该法第71 ...

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通过民事诉讼从国外追回资产问题研究

或懈怠可以构成对方当事人要求解除有关保全措施的抗辩理由。第三，申请人应当为冻结或扣押财产措施的实施交纳保证金。诉前财产保全措施是在法官对争议的实体吸收其他主管机关参加，比如：公安部、海关总署、国有资产监督管理委员、中国人民银行等。上述跨部门协调机制不仅适用于处理发生在中央国家机关的侵犯国家资产的 ...

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