业务的风险，1990年9月，英国银行家协会和爱尔兰银行家联合会发布了《关于国际银行中间业务的会计事务建议书》；为了加强中间业务信息披露的规范化，美国先后 的高利润增长点，但中资银行不得不小心翼翼地通过打混业经营中间业务擦边球的方式进行，使得商业银行随时面临可能被监管部门处罚的法律风险。后者如网上银行， ...
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，转移支付（transfer）力度不是我国现行财征转移支付形式有税收返还，体制补助，结算补助和专项补助（subsidy）等，其中，前三种形式属于无条件财征转移支付， 性质，它无法解决复杂的现实问题，因此迫切需要加以改革。转移支付模式的再选择：国际转移支付的税式有两种，一是单一纵向转移支付制度，另一种是 ...
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优先。《民法通则》第4条规定：“民事活动应当遵循自愿原则”。意思自治是市场经济方式对法律提出的要求，是对“契约自由”的扬弃。每个市场参与者都是自身利益的 住所地、合同履行地人民法院管辖适用主要法律民法通则民法通则、合同法以上比较说明：选择侵权之诉获违约之诉各有所长，侵权之诉具有赔偿范围广的优点，而违约 ...
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，第二条规定“商业银行是指依照《公司法》设立吸收公共存款、发放贷款、办理结算业务等企业法人”；第四十三条规定“商业银行在中国境内不得向非银行金融机构和 ，面对国际银行业同行的挑战，中国银行业必须“创新图存”，而创新内容除营销方式、服务手段以及金融工具的创新之外，法律规避创新也是商业银行的理性选择。 ...
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的监管法制专家和实务部门的优秀人才来国内传授经验和技能。3、改善监管方式，做到放松监管中有高质监管。WTO规则要求我国银行监管摒弃过去的保守监管 尤其是涉外银行业务方面的管制。但是另一方面，这势必增大我国银行业及金融市场遭受国际金融风险渗透的可能性。为了防范风险，银行监管只能改进监管质量和提高监管效率 ...
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。第二次世界大战以来，商品生产的规模和交换方式都发生了很大的变化。科学技术的发展促进了劳动生产率的迅速提高，国内和国际间贸易迅速发展，无论是从规模还是从 ）体现个性化服务。由于手机与个人的关系密切程度比较高，客户可以根据自身的需求选择不同的手机银行服务；银行也可以针对客户的不同，设计、提供有特色的个人 ...
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发生了深刻而复杂的变化。探讨反洗钱、反恐怖融资和金融制裁离不开国际社会政治、监管环境发展变化的大趋势。近年, 美英等国颁布多部反 机构内部反洗钱预防和监控机制的作用。明确规定CCO的职业操守和专业素养, 参照国际惯例设置CCO具体职能, 赋予CCO充分的职权, 如确保机构遵守有关反洗钱法律法规, 能 ...
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。 [2]王新.探析瑞士反洗钱立法之发展[J].法学研究, 2009, (8) :153-157。 [3]王旭.移动支付反洗钱监管面临的问题及国际经验借鉴[J].对外经贸实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江 ...
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。 [2]王新.探析瑞士反洗钱立法之发展[J].法学研究, 2009, (8) :153-157。 [3]王旭.移动支付反洗钱监管面临的问题及国际经验借鉴[J].对外经贸实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江 ...
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。 [2]王新.探析瑞士反洗钱立法之发展[J].法学研究, 2009, (8) :153-157。 [3]王旭.移动支付反洗钱监管面临的问题及国际经验借鉴[J].对外经贸实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江 ...
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