，又陆续报单多笔，共计获利7000余元。 2020年9月，随着陈某的上线因涉嫌诈骗被抓获，陈某及其他4名犯罪嫌疑人也纷纷落网。 法院经审理查明，被告人陈某 目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。鉴于各被告人到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且均已赔偿 ...
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摘 要：自我国著名电影演员刘晓庆涉嫌偷税犯罪后，一时间国人对偷税罪颇为关注。新闻媒体对与偷税罪相关的法律知识报道亦不少,但有不少误解、误传，本文 情况：如果税务代理人偷税且将所偷税款私自据为已有而不告之委托人，则税务代理人构成诈骗罪而非偷税罪。 第三，承包、租赁、联营、挂靠等经营方式中，如何去认定偷税 ...
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催收后仍不归还的行为。恶意透支进行信用卡诈骗活动，数额较大的将以信用卡诈骗罪追究刑事责任，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。 如果 6.7万，广发6.7万，平安10700元。张先生曾经拥有自己的公司，因为涉嫌一起厂家造假案件导致公司被迫关门，张先生在不知情的情况下，购进一百五 ...
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不还款的话。那就可能被银行起诉到法院，若是涉及的金额过大，可能会被认定为刑法的恶意透支，涉嫌信用卡诈骗罪。这样信用卡用户可能将负刑事责任。 刑法第196条规定，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； ...
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但明知自己没有还款能力而大量恶意透支或透支后通过逃匿、改变联系方式等手段逃避银行催收，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还，可能涉嫌信用卡诈骗罪，要坐牢，因此，信用卡虽好，可不要贪杯奥。 一、看目的恶意透支，不归还 （一）明知 ...
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分为以下几种情况：一、 涉及诈骗或非法集资刑事责任的，应退还犯罪赃款；合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较 认可，或者并未投资参拍该电影，通过包装，虚假宣传误导电影投资人，这类行为还涉嫌非法集资的问题。二、存在欺诈，但尚不构成诈骗的，合同可以撤销，此种情况 ...
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，仅仅是用来逃避法律制裁的工具。这些电影份额都是溢价卖给投资者，并且电影制作成本只要几十万，谎报电影制作成本高达上千万来骗取投资者已经涉嫌非法占有、合同诈骗罪。凡是在网上网友推荐涉及投资的项目大家还是要仔细斟酌，谨防上当受骗！ ...
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出很多隐性、不和谐因素，如高利贷问题突出、虚假诉讼多发、易演变为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉嫌犯罪行为。本文拟就民间借贷虚假诉讼案件的鉴别和应对进行简述。 一、民间借贷虚假诉讼定义与类型 关于虚假诉讼，目前无论是学术界、还是司法界并没有统一的界定。司法界所提及的 ...
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有可能涉嫌的罪名有：帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、侵犯公民个人信息罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、以诈骗罪、开设赌场罪等共犯论处等 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪 ...
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现金、宣传话术本，涉案金额4500余万元，涉及全国各地投资人260余名。 目前，上述犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗罪已被依法批准逮捕。 2020年3月，上海市公安局经侦总队接市民何先生报案称：2019年初，一家中介公司员工通过社交软件与其结识，称年内有一部2.6亿元高成本、 ...
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