抗震安全基本要求(试行)》(建村[2011]115号)，积极探索抗震安全检查情况与补助资金拨付进度挂钩的具体措施。地方各级尤其是县级住房城乡建设部门要组织技术力量 通知要求和其它有关规定，主动接受纪检监察、审计和社会监督。要定期对资金的管理和使用情况进行监督检查，发现问题，及时纠正，严肃处理。问题严重 ...
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益外，还侵害他人的意思决定和行动自由。[80] （六）职务侵占罪与挪用资金罪 职务侵占罪是将自己基于业务占有的财物变为自己所有，是侵害所有权的犯罪。 救济金为本单位建造楼堂馆所。所以说，不能简单地认为，挪用特定款物罪与挪用资金罪一样，属于仅侵害使用权而不侵害所有权的使用侵占。 [9] 参见[日]内田幸 ...
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证券公司查询，得知海口市建设银行信托投资公司在华厦证券公司的股票账户上有剩余资金人民币300余万元。1994年11月6日，被告人孔庆涛分别对其朋友周劲 第四条第（一）项：“集资后不用于生产经营或者用于集资经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款无法返还的”。此项规定的前身是《全国法院审理金融犯罪 ...
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万元；[2]2010年宁夏全区各级办案机关共办理救助案件141件137人，发放救助资金134.65万元。[3]在社会效果上主要表现为涉诉信访、闹访事件不断 青年报》2011年2月9日。 [9]目前我国开展被害人救助工作的省市，救助资金的管理和支付权基本都掌握在本级财政部门，救助环节过多，容易导致救助 ...
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。 l、2001 年7 月9 日，薄谷开来用其收受徐明给予的购房资金，以欧元2 318 604.7 元（折合人民币16 249 709 元）购买了位于法国尼斯 的形式，于2001 年6 月在法国投资成立了一家房产管理公司，该公司注册资金来源于罗素地产公司。该法国房产管理公司使用劳埃德银行发放的贷款购买 ...
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二次以上，又虚假出资、抽逃出资的; 4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 第五条 为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他 ...
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万元以上五十万元以下罚金。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家 万元以上五十万元以下罚金。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家 ...
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用武汉市某贸易有限责任公司或个人的名义，以武汉市某贸易有限责任公司或个人资金，向他人非法发放高息贷款的行为，属于从事非法金融业务活动。1998年6月 发放高利贷的行为，根据《中国人民银行办公厅关于以高利贷形式向社会不特定对象出借资金行为法律性质问题的批复》：非法发放贷款行为是指：未经金融监管部门批准， ...
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委托资产管理业务、证券公司所从事的客户资产管理业务、信托投资公司所从事的资金信托管理业务，此外期货管理公司、企业财务公司、资产管理公司等也会涉及理财 黑龙江人民出版社2008年版，第169页以下等相关论述。 (25)(29)对于其他非法吸收资金的行为的规定，需要注意克服两种错误的解释倾向。一是不当限缩 ...
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七十七条禁止任何人以下列手段操纵证券市场： （一）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量； 或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户的交易结算资金和证券。 第一百四十条证券公司办理经纪业务，应当置备统一制定的证券买卖 ...
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